每周股票复盘：福建水泥（600802）董事长选举及董事会换届完成

截至2025年9月19日收盘，福建水泥（600802）报收于5.26元，较上周的5.5元下跌4.36%。本周，福建水泥9月15日盘中最高价报5.53元。9月19日盘中最低价报5.2元。福建水泥当前最新总市值24.1亿元，在水泥板块市值排名19/21，在两市A股市值排名4868/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：选举王振兴为董事长，并完成董事会下设各专门委员会主任任命。
• 公司公告汇总：董事会同意续聘高级管理人员，包括总经理华万征及多名副总经理、财务总监、董秘等。
• 公司公告汇总：审议通过公司本部内设机构调整方案，多个部门更名并拓展职能。
• 股东会决议：2025年第一次临时股东会审议通过多项议案，关联股东对关联交易议案回避表决。
• 董事选举：股东大会以累积投票制选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。

公司公告汇总

福建水泥第十一届董事会第一次会议于2025年9月15日在福州市召开，会议选举王振兴为董事长并担任法定代表人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，战略委员会由王振兴任主任，审计委员会由钱晓岚任主任，提名委员会由林传坤任主任，薪酬与考核委员会由黄和亮任主任。会议同意续聘华万征为总经理，孙晓清、吴健忠、陈金祥为副总经理，陈宣祥为财务总监，陈胜祥为董事会秘书兼总法律顾问，林国金为证券事务代表。会议审议通过公司本部内设机构调整方案，发展投资部更名为战略发展部，增加科技研发、国企改革、新兴产业开发等职能；法律顾问室更名为法律事务部，增加法治建设、合规管理等职能；EHS部更名为安健环部，职能不变。

福建至理律师事务所出具法律意见书指出，福建水泥2025年第一次临时股东会于2025年9月15日召开，会议由董事会召集，采取现场与网络投票结合方式，出席会议股东共239人，代表股份150,849,922股，占公司总股本的32.9188%。会议审议通过《关于独立董事报酬的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》。关联股东对两项关联交易议案回避表决。会议以累积投票制选举王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥为第十一届董事会董事；选举钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事。表决程序和结果合法有效。

福建水泥2025年第一次临时股东会决议公告显示，会议于2025年9月15日召开，由董事会召集，王振兴主持，采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东及代理人共239人，代表有表决权股份总数的32.9188%。会议审议通过前述五项议案，所有议案均获通过，无否决情况。关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司已回避表决。福建至理律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

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