每周股票复盘：美湖股份（603319）取消监事会并修订章程

截至2025年9月19日收盘，美湖股份（603319）报收于42.0元，较上周的40.7元上涨3.19%。本周，美湖股份9月18日盘中最高价报46.8元，股价触及近一年最高点。9月15日盘中最低价报38.9元。美湖股份当前最新总市值142.44亿元，在汽车零部件板块市值排名46/230，在两市A股市值排名1333/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：美湖股份召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案。
• 公司公告汇总：股东大会采用现场与网络投票方式，出席股东及代理人共302人，代表有表决权股份77,756,259股，占公司有表决权股份总数的22.9268%。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举陈欢为第十一届董事会职工代表董事，其曾任公司监事并于2025年9月15日卸任。

公司公告汇总

北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认湖南美湖智造股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定。会议于2025年9月15日以现场和网络投票方式召开，现场会议由董事长许仲秋主持。出席现场会议的股东及代理人共3名，代表股份57,201,408股，占公司总股份的16.8661%；通过网络投票的股东共299人，代表股份4,691,114股，占公司总股份的1.3832%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果均获有效通过，中小投资者投票情况已单独计票并公布。会议表决程序和结果合法有效。

湖南美湖智造股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长许仲秋主持，采取现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共302人，代表有表决权股份77,756,259股，占公司有表决权股份总数的22.9268%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中第一项议案获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司董事、监事、董事会秘书及部分高管列席会议。北京市康达律师事务所对本次股东大会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。

湖南美湖智造股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名。2025年9月16日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举陈欢先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。陈欢先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历；2015年7月加入公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员、主管，2019年12月至2021年6月任综合管理部副经理，2021年7月至今任综合管理部经理；2018年6月至2025年9月15日兼任公司监事。本次选举后，公司第十一届董事会成员仍为9人，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的1/2，符合相关规定。

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