股市必读：陕西金叶（000812）9月18日主力资金净流出849.02万元，占总成交额6.07%

截至2025年9月18日收盘，陕西金叶(000812)报收于4.9元，下跌1.61%，换手率3.67%，成交量28.21万手，成交额1.4亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月18日主力资金净流出849.02万元，占总成交额6.07%。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。
• 来自公司公告汇总：董事局提名第九届董事局非独立董事及独立董事候选人，换届选举将提交股东会审议。
• 来自公司公告汇总：聘任陈宏团先生为公司副总裁，冯涛先生因工作调整不再担任该职务。

交易信息汇总

资金流向

9月18日主力资金净流出849.02万元，占总成交额6.07%；游资资金净流出373.23万元，占总成交额2.67%；散户资金净流入1222.25万元，占总成交额8.73%。

公司公告汇总

八届董事局第十一次会议决议公告

陕西金叶科教集团股份有限公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议，审议通过取消监事会并由董事局审计委员会行使监事会职权的议案，同时修订《公司章程》及相关议事规则和管理制度。会议同意聘任陈宏团先生为公司副总裁，冯涛先生不再担任该职务。会议提名袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋为第九届董事局非独立董事候选人；王超、李伟、郭文捷为独立董事候选人，任期均为三年。上述议案将提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告

陕西金叶科教集团股份有限公司将于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会，由公司董事局召集。现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年10月9日。会议审议事项包括：取消监事会并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事局议事规则》《公司关联交易管理制度》；制定《公司对外担保管理制度》；回购公司股份方案（需逐项表决）；选举第九届董事局非独立董事及独立董事候选人。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式。公司对中小投资者表决情况单独计票。登记时间为2025年10月13日至14日，现场会议地点位于西安市锦业路1号都市之门B座19层第三会议室。

独立董事候选人声明与承诺（郭文捷）

独立董事候选人郭文捷声明其已通过公司第八届董事局提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。其未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。候选人承诺所提供资料真实、准确、完整，并将勤勉履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（郭文捷）

公司董事局提名郭文捷为第九届董事会独立董事候选人，郭文捷已书面同意，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合独立董事任职资格与独立性要求，具备五年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作规则，无重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。该提名尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺（李伟）

独立董事候选人李伟声明其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职。未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来。最近三十六个月未受证券交易所谴责或行政处罚，无重大失信记录。担任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连任未超过六年。承诺将勤勉履职，保持独立性，若丧失任职资格将立即辞职。

独立董事提名人声明与承诺（李伟）

公司董事局提名李伟为第九届董事会独立董事候选人，李伟已书面同意。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规规定的任职资格和独立性要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东关联单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

独立董事候选人声明与承诺（王超）

独立董事候选人王超声明其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司无影响独立性的关系，已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验。其未在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上或前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职。未为公司提供过财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，最近三年未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。王超承诺将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。

独立董事提名人声明与承诺（王超）

公司董事局提名王超为第九届董事会独立董事候选人，王超已书面同意。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规规定的任职资格和条件，未在公司及其控股股东关联单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

关于董事局换届选举的公告

公司第八届董事局任期届满，于2025年9月17日召开会议提名第九届董事局非独立董事候选人袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋，独立董事候选人王超、李伟、郭文捷。独立董事候选人均为会计专业人士，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。上述事项将提交2025年第一次临时股东会，采用累积投票制选举产生。新一届董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。现任董事在新一届董事就任前继续履职。

关于公司副总裁离任暨聘任新任副总裁的公告

因工作调整原因，冯涛先生自2025年9月17日起不再担任公司副总裁职务，离任后不在公司及子公司担任其他职务。公司对其在任职期间所作贡献表示感谢。经总裁袁汉源先生提名，董事局提名委员会审核通过，同意聘任陈宏团先生为公司副总裁，任期自董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满之日止。陈宏团先生1971年5月生，大专学历，中共党员，曾任陕西中烟工业有限责任公司相关职务，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未受过处罚或纪律处分，符合高管任职资格。

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。冯卫平、李梅、刘忠不再担任监事。修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”；删除监事会相关条款；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事局专门委员会”章节；股东提案权持股比例由3%降至1%。修订后的章程尚需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

陕西金叶科教集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年9月）

公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保公平、公正、公开原则，维护公司及股东权益。制度适用于公司及下属子公司。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、财务资助等事项。关联交易应签订书面协议，遵循市场价格或协议定价。审批方面，小额交易由法定代表人签署生效；较大金额需董事会审议并披露；重大交易须提交股东大会审议。关联董事、股东在表决时应回避。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况需经严格程序。关联交易需定期审计，防止利益输送。制度还规定了信息披露要求及免于披露的情形。本制度自股东会审议通过之日起施行。

陕西金叶科教集团股份有限公司章程（2025年9月）

公司为永久存续的股份有限公司，注册资本768,692,614元，注册地址位于西安市高新区。公司设股东会、董事局、高级管理人员，股东会为权力机构，董事局主席为法定代表人。公司设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司利润分配重视现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励、维护公司价值等情形。公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。本章程自股东会审议通过之日起施行。

陕西金叶科教集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月）

公司股东会议事规则旨在规范股东会的召集、召开及表决机制，保障股东依法行使权利。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、合并分立、修改章程等职权。股东会分年度和临时会议，由董事会召集，董事长主持。会议应以现场结合网络方式召开，股东可委托代理人出席。提案需属股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司应聘请律师对股东会出具法律意见。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起施行。

陕西金叶科教集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月）

公司制定对外担保管理制度，旨在规范对外担保行为，控制风险，保护投资者权益。制度适用于公司及子公司为他人、股东、实际控制人等提供的各类担保。对外担保须经董事会或股东大会审批，特定情形如担保总额超净资产50%、资产负债率超70%、对关联方担保等需提交股东大会审议。公司应审慎审查被担保人资信，持续监控其财务状况，及时披露担保事项及被担保人违约等情况。严禁擅自越权担保，相关责任人违规造成损失的应承担赔偿责任。制度自股东会审议通过之日起施行。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局议事规则（2025年9月）

公司董事局议事规则依据《公司法》及公司章程制定，旨在提升决策效率与合法性。董事局由九名董事组成，含三名独立董事，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管任免及薪酬、信息披露等职权。董事局决策需经全体董事过半数通过，重大事项须三分之二以上董事同意。董事局主席为法定代表人，主持会议、签署文件，并在闭会期间行使授权职权。设立审计、战略、薪酬与考核、提名等专门委员会，协助决策。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，可采用举手或电子通讯方式。会议记录由出席董事签字，保存不少于十年。本规则为公司章程附件，由董事局负责解释。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会工作细则（2025年9月）

公司设立董事局审计委员会，由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事占比超三分之二，且至少一名为专业会计人士。委员会职责包括监督评估外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制，并对聘任解聘会计师事务所、财务负责人、会计政策变更等事项提出建议，经全体成员过半数同意后提交董事局审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录及决议保存不少于十年。委员连续两次缺席会议视为不能履职，董事局可撤销其职务。本细则自董事局审议通过之日起施行。

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