南京高科（600064）披露拟取消监事会并修订公司章程公告，9月18日股价下跌2.84%

截至2025年9月18日收盘，南京高科（600064）报收于7.86元，较前一交易日下跌2.84%，最新总市值为136亿元。该股当日开盘8.08元，最高8.1元，最低7.81元，成交额达2.48亿元，换手率为1.8%。

公司近日发布公告称，将于2025年10月29日14时00分在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月24日。本次会议将审议多项议案，其中包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案（特别决议）、关于修订和废止部分治理制度的议案，以及关于增选公司董事的议案。其中，增选公司董事的议案将对中小投资者单独计票。现场会议半天，费用自理。股东可选择现场或网络投票方式参会，同一表决权以第一次有效投票结果为准。登记时间为2025年10月27日，地点为南京市栖霞区学津路8号高科中心A座。

最新公告列表

• 《南京高科股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《南京高科股份有限公司章程（2025年9月修订）》

• 《南京高科关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》

• 《南京高科第十一届董事会第七次会议决议公告》

• 《南京高科关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《南京高科关于职工民主选举产生职工代表董事的公告》

• 《南京高科第十一届监事会第六次会议决议公告》

• 《南京高科股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司总裁工作细则（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司投资者关系管理制度（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司内部审计管理办法（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司募集资金管理制度（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司股东会议事细则（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司董事会议事细则（2025年9月修订）》

• 《南京高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）》

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