截至2025年9月15日收盘，中南传媒(601098)报收于12.72元，下跌1.4%，换手率0.63%，成交量11.29万手，成交额1.44亿元。
资金流向
9月15日主力资金净流入592.69万元，占总成交额4.12%；游资资金净流入1329.7万元，占总成交额9.25%；散户资金净流出1922.39万元，占总成交额13.38%。
中南传媒第六届董事会第六次会议决议公告
中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年9月14日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议由董事长贺砾辉召集，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，第一、三、四项议案需提交公司股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
中南传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
中南出版传媒集团股份有限公司将于2025年9月30日14时30分在湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月23日。会议审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》，其中第一项为特别决议议案，第二项对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年9月26日，地点为公司办公楼九楼证券法务部。联系方式：孙杨斌，电话0731—85891098，传真0731—84405056。
中南传媒关于修订《公司章程》及相关制度的公告
中南出版传媒集团股份有限公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并取消监事会，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。主要修订内容包括：调整法定代表人规定，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人；优化股东会职权及召集程序；设立审计委员会行使监事会职权；完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；强化控股股东、实际控制人行为规范；增加党建相关内容。相关修订已获公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
中南传媒关于续聘会计师事务所的公告
中南出版传媒集团股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年报及内控审计机构。天职国际成立于1988年，具备证券期货相关业务资格，2024年末有合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人，2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元。该所已计提足额职业风险基金并购买职业保险，累计赔偿限额不低于20,000万元，近三年无民事责任承担情况。项目合伙人刘宇科、签字注册会计师张琪、质量控制复核人蒲士富均具备相应资质，且不存在影响独立性情形。2025年度审计费用为320万元，其中年报审计260万元，内控审计60万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。
中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告
中南出版传媒集团股份有限公司公告，其控股子公司中南博集拟通过中国民生银行长沙分行向参股公司博集影业提供2,500万元委托贷款，期限2年，年利率2.85%。贷款用于《两京十五日》《代号蝉》等影视项目投资及补充流动资金。黄隽青、刘洪、王勇以共有不动产提供抵押担保，担保价值2,505.78万元。博集影业须先归还2025年9月28日到期的3,500万元贷款方可放款。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。中南博集资金充足，贷款不影响正常经营，且可提升资金收益。博集影业资产负债率较高，但信用良好，无失信记录。本次资助后，公司对合并报表外单位资助余额为2,500万元，占净资产0.16%。
中南传媒关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：601098，股票简称：中南传媒，编号：临2025-039。中南出版传媒集团股份有限公司将参加由湖南证监局指导、湖南省上市公司协会举办的湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次活动采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与。互动交流时间为2025年9月19日（星期五）15:30-17:00。公司高管将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。公告日期为二〇二五年九月十四日。
中南传媒董事会议事规则
中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表董事1人。董事会设董事长1人、副董事长2人，由董事会选举产生。董事任期3年，可连选连任。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。审议关联交易时，关联董事需回避。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事及2/3以上独立董事同意。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存十年以上。本规则为公司章程附件，经股东会通过后生效，由董事会解释。
中南传媒股东会议事规则
中南出版传媒集团股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依据《公司法》《证券法》《治理准则》《股东会规则》及《公司章程》制定。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等需合法合规，须聘请律师出具法律意见。提案需属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提交提案。会议应设置现场并提供网络投票方式。表决前应推举股东代表计票监票，关联股东应回避表决。决议应及时公告，股东可对违规决议请求法院撤销。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效。
公司章程（2025年修订）
中南出版传媒集团股份有限公司章程（2025年修订）规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本1,796,000,000元，注册地址长沙市开福区文创路6号。公司坚持党的领导，发挥党组织领导核心作用。经营范围包括图书、报刊、音像出版物的策划、编辑、出版、发行及投资管理等。股东会为公司权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长1人、副董事长2人。公司设总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。公司财务会计报告需按规定披露，利润分配方案由董事会提出，股东会审议。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上交所网站为信息披露媒体。
中南传媒内幕信息知情人管理制度
中南出版传媒集团股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，旨在防范内幕交易，保护投资者权益。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责日常管理及登记报送。内幕信息指对公司证券价格有重大影响的未公开信息，范围包括经营、财务、重大投资、股权变动等事项。内幕信息知情人包括公司董事、监事、高管、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方、中介机构等。公司要求在内幕信息公开前完成知情人档案登记和重大事项进程备忘录，并在披露后5个工作日内报送交易所。严禁内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。公司对违规行为将采取处罚措施并报监管机构备案。制度适用于公司及下属单位，自董事会审议通过之日起实施。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
