截至2025年9月12日收盘，汉仪股份(301270)报收于38.87元，下跌1.09%，换手率2.13%，成交量2.02万手，成交额7883.43万元。
资金流向
9月12日主力资金净流出940.2万元；游资资金净流入109.99万元；散户资金净流入830.21万元。
第二届董事会第二十七次会议决议公告
北京汉仪创新科技股份有限公司于2025年9月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名谢立群、周红全、马忆原、朱习成、冷怀晶为第三届董事会非独立董事候选人，提名刘辉、曲新、苗丁为独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及多项治理制度修订与制定议案，部分需提交股东大会审议。会议同意将“汉仪字库资源平台建设项目”等多个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获通过，无反对票。
第二届监事会第二十一次会议决议公告
北京汉仪创新科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2025年9月10日以现场表决方式召开，会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，应到监事3人，实到3人，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，监事会认为本次募投项目延期未改变募集资金投向，未损害股东利益，符合监管规定。同意在保持实施主体、投资总额及资金用途不变的前提下，将“汉仪字库资源平台建设项目”、“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”及“营销服务信息化系统建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的公告。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
北京汉仪创新科技股份有限公司将于2025年9月29日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月22日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度等议案。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。第3.00、4.01、4.02项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月29日。现场登记时间为2025年9月25日，地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层。
东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司募投项目延期的核查意见
北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行募集资金净额57,948.87万元，原定募投项目包括汉仪字库资源平台建设、上海驿创研发中心升级、营销服务信息化系统建设及补充营运资金。截至2025年8月31日，前三项目投资进度分别为50.07%、71.71%、50.34%，因下游需求波动、收入增速放缓及公司审慎控制投入节奏，导致实施进度不及预期。公司决定将上述三个项目达到预定可使用状态时间由2025年9月1日延期至2026年12月31日，实施主体、投资总额及资金用途不变。董事会、监事会已审议通过，保荐机构东方证券发表无异议核查意见。
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