股市必读：新发布《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函中有关财务事项的说明》

截至2025年9月12日收盘，淮河能源(600575)报收于3.41元，上涨0.0%，换手率0.53%，成交量20.4万手，成交额6938.67万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出1280.12万元，占总成交额14.36%。
• 来自公司公告汇总：淮河能源拟通过发行股份及支付现金方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易价格为1,169,412.85万元，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

交易信息汇总

资金流向
9月12日主力资金净流出1280.12万元，占总成交额14.36%；游资资金净流入616.1万元，占总成交额6.91%；散户资金净流入664.02万元，占总成交额7.45%。

公司公告汇总

淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年9月12日召开，审议通过《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》。关联董事回避表决，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

第八届监事会第十三次会议同日召开，应到监事4人，实到4人，审议通过上述两项议案，表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权，构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。交易价格为1,169,412.85万元，其中股份支付994,000.92万元，现金支付175,411.93万元，发行价格为3.03元/股，发行数量为3,280,531,105股。交易完成后，淮南矿业及其一致行动人合计持股比例将增至80.08%。

本次交易旨在整合集团优质电力资产，提升上市公司盈利能力，履行同业竞争承诺。标的公司主营火力发电、新能源发电，并拥有一座配套煤矿，具备“矿井群+电厂群”运营模式。备考数据显示，交易后公司资产规模、营收、净利润等财务指标将显著提升。

相较申报稿，草案（修订稿）主要更新了2024年度及2025年1-3月财务数据，补充标的公司经营业绩下滑风险，完善子公司情况、资产权属、诉讼仲裁、评估方法、管理层讨论及关联交易等内容。

独立董事认为本次交易符合相关法律法规规定，未损害公司和中小股东利益，所选聘审计机构具备资质，程序合法有效。独立财务顾问中信证券认为交易具备必要性与合理性，有助于提高上市公司质量。

本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。安徽中联国信资产评估采用资产基础法对标的公司进行评估，评估值为130.95亿元，最终选用该方法结果。天健会计师事务所对标的公司2023年度、2024年度及2025年1-3月财务报告出具无保留意见审计报告，未发现持续经营能力重大疑虑。

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