截至2025年9月12日收盘，金牛化工（600722）报收于7.3元，较上周的6.72元上涨8.63%。本周，金牛化工9月10日盘中最高价报7.5元。9月8日盘中最低价报6.72元。金牛化工当前最新总市值49.94亿元，在化学原料板块市值排名39/57，在两市A股市值排名3318/5153。
金牛化工第九届董事会第二十四次会议于2025年9月8日召开，审议通过修订《公司章程》并取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接；同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作细则》。会议提名董辉、赵志发、武晨曦、赵建斌、郭继美为第十届董事会非独立董事候选人，梁美健、郑佳宁、郭英军为独立董事候选人，尚需股东大会选举及上交所审核。会议决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
河北金牛化工股份有限公司将于2025年9月24日15:00在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2025年9月18日。A股股东可现场或网络投票，中小投资者对全部议案单独计票，特别决议议案为议案1至议案3。
根据独立董事提名人声明，郑佳宁、梁美健、郭英军被提名为第十届董事会独立董事候选人，三人具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系，均已取得证券交易所认可的培训证明，且兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。梁美健具有注册会计师资格，为管理学博士、会计专业教授、硕士导师。
独立董事候选人郑佳宁、梁美健、郭英军分别发表声明，确认其具备独立董事任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规定，具备独立性，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未为公司提供财务、法律、咨询服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所公开谴责，承诺将依法履职并保持独立性。
公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度将相应废止。章程修订涉及股东权利、公司住所表述、法定代表人职责、经营范围、股份转让、股东会职权及议事规则等内容。该议案尚需提交股东大会审议，并以市场监督管理局核准登记后的章程为准。
董事会专门委员会工作细则明确公司设立提名、战略与ESG、审计、薪酬与考核、全面风险管理五个专门委员会，均由三名董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会均要求两名独立董事，审计委员会至少一名委员为会计专业人士。各委员会职责包括董事与高管选聘建议、发展战略审议、财务监督、薪酬考核及风险管理等，提案提交董事会审议，决议须经全体委员半数或三分之二以上通过，会议记录保存不少于10年。
独立董事制度（2025年9月修订）规定独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，不在公司担任其他职务，人数不少于章程规定，至少一名为会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，最多兼任3家上市公司独立董事，履行决策参与、监督制衡、专业咨询职责，对关联交易等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。
董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会依法行使职权，对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事长为法定代表人，主持董事会工作。董事会设五个专门委员会。会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及关联交易时相关董事应回避表决。会议记录、决议等档案保存不少于十年。
股东会议事规则（2025年9月修订）规定股东会为公司最高权力机构，分为年度和临时会议。年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集股东会，符合条件的独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可自行召集。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容包括时间、地点、提案等。股东可现场或网络方式参会并表决，表决权以出席会议股东所持股份为准。关联股东应回避表决，中小投资者表决单独计票。普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。会议记录由董事签名，保存不少于十年。
公司章程（2025年9月修订）规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币680,319,676元，法定代表人由董事长担任。公司设立党组织，发挥领导作用。股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、决定增资减资等职权。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。公司设总经理及若干高级管理人员。公司实行内部审计制度，下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面风险管理委员会。公司利润分配重视对投资者回报，优先采用现金分红。本章程自股东会通过之日起生效。
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