截至2025年9月12日收盘，南模生物（688265）报收于58.08元，较上周的55.89元上涨3.92%。本周，南模生物9月9日盘中最高价报60.29元。9月11日盘中最低价报53.15元。南模生物当前最新总市值45.06亿元，在医疗服务板块市值排名38/50，在两市A股市值排名3583/5153。
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-059
上海南方模式生物科技股份有限公司宣布，原定于2025年9月23日召开的2025年第二次临时股东大会将增加临时提案。合计持有18.5%股份的股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）和上海浦东新兴产业投资有限公司于2025年9月11日提出临时提案，董事会同意将以下议案提交股东大会审议：选举应涛涛、黄晨、王楹为第四届董事会非独立董事，选举许庆为独立董事，以及《关于要求董事会制定公司未来三年经营方针、投资计划和业务发展目标和规划的议案》等六项议案。现场会议召开时间为2025年9月23日15:00，网络投票时间为当日9:15-15:00。除增加提案外，原通知其他事项不变。
独立董事提名人声明与承诺（许庆）
苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）提名许庆为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，不存在影响任职资格的情形。提名人已核实候选人资格，声明真实准确。
独立董事候选人声明与承诺（许庆）
许庆声明接受提名，担任公司第四届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。其具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司1%以上股份、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律等服务的人员等情形，且最近12个月内无相关情形。其最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查，未被交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。其已参加培训并取得交易所认可的证明。其与提名人无利害关系，已核实符合任职资格。其承诺将依法履职，保持独立性，如不符合任职资格将辞职。
关于董事会收到股东大会临时提案的公告
公司董事会于2025年9月11日收到股东海望合纵（持股11.13%）和浦东新产业（持股7.37%）提交的临时提案，提请增加至2025年第二次临时股东大会审议。海望合纵提出12项提案，包括提名应涛涛、黄晨、王楹为非独立董事，许庆为独立董事；要求董事会制定未来三年经营方针、投资计划、业务发展目标、股东分红回报规划、股东沟通机制及购买董监高责任险等。浦东新产业支持增加提名应涛涛、黄晨为非独立董事的提案。董事会经形式审核后同意将相关提案提交股东大会审议，其中部分选举议案将作为累积投票议案，其余作为非累积投票议案。会议定于2025年9月23日召开。
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