每周股票复盘：三未信安（688489）取消监事会并调整董事会

截至2025年9月12日收盘，三未信安（688489）报收于49.15元，较上周的49.46元下跌0.63%。本周，三未信安9月8日盘中最高价报51.48元。9月11日盘中最低价报47.56元。三未信安当前最新总市值56.83亿元，在计算机设备板块市值排名43/84，在两市A股市值排名2998/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：三未信安召开2025年第五次临时股东大会，审议通过取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》等议案。
• 公司公告汇总：2023年限制性股票激励计划第一个归属期完成，441,200股将于2025年9月11日上市流通。
• 公司公告汇总：股东大会同意续聘2025年度审计机构，持股5%以下股东对该议案同意率达89.6612%。

公司公告汇总

北京海润天睿律师事务所对三未信安科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会召集，于2025年9月8日以现场和网络投票方式召开，会议由董事长张岳公主持。出席现场会议的股东7名，代表股份7,153.0233万股，占公司总股本的62.33%；通过网络投票的股东73名，代表股份532,010股，占公司总股本的0.46%。会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。各项议案表决结果均符合法律规定，会议决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张岳公主持，采用现场及网络投票方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东共80人，代表表决权股份72,062,243股，占公司总表决权股份的62.7892%。会议审议通过三项议案：一是关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案，获同意票72,008,520股，占比99.9254%；二是关于修订和制订公司部分治理制度的议案，获同意票72,008,720股，占比99.9257%；三是关于续聘2025年度审计机构的议案，获同意票72,007,240股，占比99.9236%，其中持股5%以下股东对该议案同意票477,007股，占比89.6612%。北京海润天睿律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会决议合法有效。

三未信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次归属股票数量为441,200股，上市流通日为2025年9月11日。本次归属的激励对象为26人，均为子公司江南科友的核心骨干员工，归属股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。授予价格经调整后为33.79元/股。公司总股本由114,768,476股增加至115,209,676股。本次归属不涉及董事和高级管理人员，未导致控股股东及实际控制人变更。立信会计师事务所已对激励对象出资情况进行验资，股份登记手续已于2025年9月5日完成。本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响。

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