每周股票复盘：淮河能源（600575）拟购电力集团89.30%股权

截至2025年9月12日收盘，淮河能源（600575）报收于3.4元，较上周的3.4元上涨0.0%。本周，淮河能源9月8日盘中最高价报3.45元。9月11日盘中最低价报3.37元。淮河能源当前最新总市值132.52亿元，在煤炭开采板块市值排名18/30，在两市A股市值排名1437/5153。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：淮河能源拟发行股份及支付现金购买电力集团89.30%股权，交易价格为1,169,412.85万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 来自公司公告汇总：本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

公司公告汇总

淮河能源（集团）股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。前者拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》等制度；后者涉及对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等六项制度进行系统性修订。上述议案已获董事会和监事会审议通过。

公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。监事会第十三次会议也审议通过上述两项议案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

本次交易为淮河能源拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。交易价格为1,169,412.85万元，其中股份支付994,000.92万元，现金支付175,411.93万元，发行价格为3.03元/股，发行数量为3,280,531,105股。交易完成后，淮南矿业及其一致行动人合计持股比例将增至80.08%。标的公司主营火力发电、新能源发电，并拥有顾北煤矿作为配套煤矿。本次交易旨在整合优质电力资产，解决同业竞争，提升上市公司盈利能力。

独立董事认为本次交易符合相关法律法规规定，未损害公司和中小股东利益，所选聘审计机构具备资质，程序合法有效。独立财务顾问中信证券认为交易具备必要性与合理性，有助于提高上市公司质量。安徽中联国信资产评估公司表示本次评估采用资产基础法和收益法，最终选用资产基础法结果130.95亿元，评估方法符合行业惯例。法律顾问金杜律师事务所确认电力集团新增的行政处罚不构成重大违法，不影响交易进程。

相较申报稿，草案修订稿主要更新了2024年度及2025年1-3月财务数据，补充标的公司经营业绩下滑风险，完善子公司情况、历史沿革、资产权属、诉讼仲裁、评估合规性、管理层讨论、备考财务信息等内容。天健会计师事务所确认电力集团与关联方资金拆借已按时收回本息，无非经营性资金占用，存放于浙能财务公司的款项未作为关联交易披露系因非关联方性质所致。

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