每周股票复盘：上海机电（600835）取消监事会并调整高管

截至2025年9月12日收盘，上海机电（600835）报收于26.72元，较上周的26.52元上涨0.75%。本周，上海机电9月12日盘中最高价报26.98元。9月11日盘中最低价报25.4元。上海机电当前最新总市值274.2亿元，在专用设备板块市值排名6/177，在两市A股市值排名684/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海机电取消监事会，获股东大会特别决议通过。
• 公司公告汇总：郭莉苹因工作变动卸任董秘及财务总监，陈名接任财务总监并代行董秘职责。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过2025年半年度利润分配方案及多项章程修订议案。
• 公司公告汇总：授权管理层挂牌转让上海斯米克焊材有限公司67%股权。

公司公告汇总

上海机电第十一届董事会第十五次会议于2025年9月12日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。郭莉苹女士因工作变动不再担任公司董事会秘书、财务总监职务，董事会对其履职表示感谢。聘任陈名女士为公司财务总监，并由其代行董事会秘书职责，期限自董事会审议通过之日起至聘任新董事会秘书为止。公司拟尽快完成新任董秘的聘任程序。会议同意授权公司管理层挂牌转让上海斯米克焊材有限公司67%股权。上述人事任免事项已获董事会审计委员会、提名委员会审议通过，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。陈名女士简历：1981年出生，金融工商管理硕士，全球特许管理会计师、澳洲注册会计师、高级国际财务管理师，曾任美国ITW中国区企业分析师、上海安永华明会计师事务所高级审计、上海电气电站集团财务部经营控制处副处长、处长及财务部部长助理、副部长、部长等职。

上海机电于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共691人，代表股份537,912,967股，占公司有表决权股份总数的52.5953%。会议由董事长庄华主持，采用现场与网络投票相结合方式。会议审议通过《公司2025年半年度利润分配议案》《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》《关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案》及《关于取消公司监事会的议案》。其中第2至第5项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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