每周股票复盘：南芯科技（688484）拟发行可转债募资不超19.33亿元

截至2025年9月12日收盘，南芯科技（688484）报收于46.4元，较上周的46.0元上涨0.87%。本周，南芯科技9月12日盘中最高价报47.99元。9月9日盘中最低价报44.99元。南芯科技当前最新总市值200.12亿元，在半导体板块市值排名72/163，在两市A股市值排名947/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：南芯科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过193,338.11万元，用于智能算力、车载及工业芯片研发项目。
• 公司公告汇总：本次可转债发行方案尚需提交2025年9月26日召开的第三次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：公司制定2025-2027年股东分红回报规划，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。
• 公司公告汇总：前次募集资金净额237,483.71万元，截至2025年6月30日专户余额71,046.39万元，部分资金已用于永久补流及现金管理。
• 公司公告汇总：公司确认最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施。

公司公告汇总

上海南芯半导体科技股份有限公司于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。本次发行规模不超过人民币193,338.11万元，发行数量不超过19,333,811张，期限六年，每张面值100元，按面值发行，不提供担保。募集资金将用于智能算力领域电源管理芯片、车载芯片、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日及前一个交易日公司A股股票交易均价。转股期自发行结束之日起满六个月后开始。

公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会审议本次发行相关事项，股权登记日为2025年9月22日，现场会议地点为上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，优先采用现金分红方式，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，具备条件时可进行中期分红。利润分配预案需经董事会和股东大会审议，并充分听取中小股东意见。

本次募集资金投向包括智能算力、车载和工业芯片项目，总投资分别为45,923.95万元、84,334.43万元和63,079.74万元，均使用募集资金投入，建设期均为3年，实施主体为公司本身。董事会认为项目符合国家战略性新兴产业政策，属于科技创新领域，有助于提升技术能力和国产替代水平。

前次募集资金净额为237,483.71万元，截至2025年6月30日，累计投入项目90,667.58万元，永久补充流动资金75,060.61万元，募集资金专户余额71,046.39万元，闲置资金现金管理余额6,000.00万元。原“测试中心建设项目”变更为“芯片测试产业园建设项目”，变更募集资金57,007.87万元，占总额24.00%，一期投资使用募集资金及孳息合计59,731.09万元。

公司确认最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚或采取监管措施的情形。公司已建立完善的治理结构和内部控制制度，运作规范。

为应对本次发行可能摊薄即期回报的风险，公司承诺加强募集资金管理、推进项目建设、完善治理与分红政策。控股股东、实际控制人及董监高均已对填补回报措施的切实履行作出承诺。

《可转换公司债券持有人会议规则》明确债券持有人会议的召集、表决机制，对变更募集说明书约定、公司减资、合并、解散等重大事项具有审议权。会议由董事会或受托管理人召集，提前15日公告，每张债券享有一票表决权，持股5%以上股东及其关联方无表决权，决议经出席者过半数通过后对全体持有人具有约束力。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。