天保基建（000965）披露股东大会决议公告，9月12日股价上涨1.61%

截至2025年9月12日收盘，天保基建（000965）报收于4.42元，较前一交易日上涨1.61%，最新总市值为49.05亿元。该股当日开盘4.32元，最高4.48元，最低4.31元，成交额达3.42亿元，换手率为6.98%。

公司于当日发布《2025年第四次临时股东大会决议公告》，公告显示，天津天保基建股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过8项议案。会议决定修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，原监事会成员不再担任相关职务。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及对外担保额度预计的议案。各项议案均获有效表决权股份的2/3以上同意，表决结果合法有效。公司对原监事会在职期间的贡献表示感谢。本次会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

最新公告列表

• 《独立董事工作制度（2025年9月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年9月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年9月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年9月修订）》

• 《2025年第四次临时股东大会决议公告》

• 《公司章程（2025年9月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年9月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年9月修订）》

• 《关于天津天保基建股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》

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