截至2025年9月11日收盘，乐心医疗(300562)报收于15.2元，上涨2.15%，换手率5.03%，成交量8.14万手，成交额1.23亿元。
资金流向
9月11日主力资金净流出51.65万元；游资资金净流出1233.45万元；散户资金净流入1285.11万元。
第五届董事会第五次会议决议公告
乐心医疗于2025年9月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过多项议案。公司拟推出“基石1号”和“增益1号”员工持股计划，分别面向不超过25人和15名董事、高管及核心人员，股票来源为回购股份和二级市场购买。同时，审议通过2025年股票期权激励计划草案，拟向40人授予200万份股票期权，占总股本0.92%。会议还通过相关持股计划管理办法及授权董事会办理事宜的议案。此外，董事会同意调整2023年限制性股票激励计划第二期解除限售条件，由1人解除限售100万股，并回购注销离职人员40,000股限制性股票。会议决定聘任吴蓉为财务总监，修订《募集资金管理制度》，补选薪酬与考核委员会委员，并提请召开2025年第三次临时股东会。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
广东乐心医疗电子股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月23日。现场会议于当日15:00在深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401会议室举行。会议审议包括“基石1号”和“增益1号”员工持股计划及相关管理办法、2025年股票期权激励计划、回购注销部分限制性股票、修订募集资金管理制度等11项议案。其中第7至10项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。涉及激励计划的股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年9月26日，现场参会需提前登记并携带证件。会议半天，费用自理。
广东乐心医疗电子股份有限公司基石1号员工持股计划管理办法
本计划存续期为48个月，自股东大会审议通过且标的股票过户至计划名下起计算。股票来源为公司回购的A股股票，分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，各解锁50%。业绩考核要求2025年净利润达8000万元、2026年达1亿元，均剔除股份支付费用影响。持有人为公司董事、高管及核心人员，不含独立董事及持股5%以上股东。资金来源于员工合法薪酬和自筹资金，总额上限694.19万元。计划由持有人会议选举管理委员会自行管理，存续期内权益不得转让、退出或用于担保。公司实际控制权变更不影响计划实施。管理办法经股东会审议通过后实施，解释权属公司董事会。
浙江天册（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书
公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，合计40,000股，回购价格为4.97元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销系因激励对象离职不再符合激励条件，根据《激励计划（草案）》规定执行。同时，第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，可解除限售人数由2人调整为1人，可解除限售数量由104万股调整为100万股。公司已召开第五届董事会第五次会议审议通过相关议案。本次回购注销尚需履行信息披露义务，并办理减少注册资本及股份注销登记手续。
北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
公司拟实施2025年股票期权激励计划，授予激励对象股票期权200.00万份，约占公司股本总额的0.92%。激励对象共40人，包括高级管理人员、核心技术人员及业务人员，不包括独立董事及持股5%以上股东。行权价格为每股15.21元，行权条件包括公司2025年、2026年净利润分别达到8,000万元和1亿元，且剔除股权激励股份支付费用影响。本激励计划有效期不超过36个月，分两个行权期，各占50%。公司承诺不为激励对象提供财务资助。该计划尚需股东大会审议通过后实施。
广东乐心医疗电子股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
本办法适用于公司在职的激励对象，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2025年、2026年经审计的归属于上市公司股东的净利润（剔除股权激励股份支付费用影响）分别达到8,000万元、1亿元为行权条件；个人层面根据绩效考核结果确定行权系数，考核结果分为优秀、良好、合格、待改进、不合格五档，对应不同行权比例。考核年度为2025-2026年，每年一次。考核结果由人力资源部组织实施，薪酬与考核委员会指导，董事会审核。办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施。
广东乐心医疗电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要
公司拟实施2025年股票期权激励计划，授予股票期权数量为200.00万份，约占公司股本总额的0.92%，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。激励对象共40人，包括高级管理人员、核心技术人员/业务人员。行权价格为15.21元/份，有效期最长不超过36个月。股票期权授权日起满12个月后分两期行权，行权比例各为50%。业绩考核目标为：2025年净利润达到8,000万元，2026年净利润达到1亿元，净利润指标剔除股权激励及员工持股计划的股份支付费用影响。本激励计划经股东会特别决议审议通过后实施，不为激励对象提供财务资助。
广东乐心医疗电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）
公司拟实施2025年股票期权激励计划，授予股票期权数量为200.00万份，占公司股本总额的0.92%，股票来源为定向发行A股普通股。激励对象共40人，包括高级管理人员、核心技术人员/业务人员。行权价格为15.21元/份。有效期最长不超过36个月，授权日起满12个月后分两期行权，行权比例各50%。业绩考核目标为2025年净利润达8,000万元、2026年达1亿元，净利润指标剔除股权激励及员工持股计划的股份支付费用影响。本计划经股东会特别决议审议通过后实施，不为激励对象提供财务资助。
董事会薪酬与考核委员会关于“基石1号”员工持股计划、“增益1号”员工持股计划、2025年股票期权激励计划以及2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
委员会认为各项计划草案及其摘要、管理办法均符合相关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。2025年股票期权激励对象具备任职资格，主体资格合法有效。2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售人数由2人调整为1人，可解除限售股票由104.00万股调整为100.00万股。1名激励对象因离职不再符合激励条件，其所持未解除限售的限制性股票将被回购注销。上述事项决策程序合法合规。
2025年股票期权激励计划自查表
公司符合实施股权激励的条件。最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见，内部控制审计报告亦无异常，上市后36个月内无违规利润分配情形。公司已建立绩效考核体系，未为激励对象提供财务资助。激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联人，不含独立董事，均未在近12个月内被监管机构认定为不适当人选。激励计划涉及标的股票总数未超过公司股本总额的20%，单一激励对象获授股票未超1%。计划有效期不超过10年，股票期权授权日与首次行权日间隔不少于1年，每期行权时限不少于12个月，每期行权比例未超过50%。薪酬与考核委员会已核实激励名单，董事会和股东大会审议时关联董事及股东将回避表决。公司已履行信息披露义务，不存在损害股东利益情形。
2025年股票期权激励计划激励对象名单
公司拟向40名激励对象授予股票期权合计200.00万份，约占公司总股本的0.92%。其中，李薇任副总经理、董事会秘书，获授5.00万份，占本激励计划拟授出全部权益数量的2.50%；吴蓉任财务总监，获授3.00万份，占1.50%；核心技术/业务人员共38人，合计获授192.00万份，占96.00%。
关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告（调整后）
公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。因1名激励对象离职，可解除限售人数由2人调整为1人，可解除限售股票数量由104.00万股调整为100.00万股，占公司当前总股本的0.46%。公司层面2024年净利润剔除股份支付费用后为7,538.67万元，达到考核目标。激励对象潘志刚获授200.00万股，本次拟解除限售100.00万股，占比50%。董事会审议通过相关议案，解除限售不影响公司股权结构及正常经营。
关于回购注销部分限制性股票的公告
公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票40,000股，回购价格为4.97元/股，回购金额共计198,800.00元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由218,201,988股减少至218,161,988股。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，尚需提交股东大会审议，并办理相关股份注销登记手续。
广东乐心医疗电子股份有限公增益1号员工持股计划（草案）摘要
本计划参与对象为公司董事、高管及核心技术人员，总人数不超过15人。资金来源为员工薪酬、自筹资金及公司计提的专项激励基金800万元，计划筹资总额上限1200万元。股票来源为二级市场购买，拟持有不超过58.78万股，占公司股本总额约0.27%。存续期48个月，锁定期12个月，分两批归属，归属比例各50%。业绩考核目标为2025年净利润达8000万元、2026年达1亿元，未达标则对应份额不得归属。
广东乐心医疗电子股份有限公增益1号员工持股计划（草案）
本计划拟筹集资金总额上限为1200万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及公司计提的专项激励基金800万元。计划持有人总人数不超过15人，包括董事、高级管理人员及核心技术人员。股票来源为二级市场购买，拟持有标的股票数量不超过58.78万股，约占公司股本总额的0.27%。本员工持股计划存续期为48个月，锁定期12个月。业绩考核目标为2025年净利润达8000万元、2026年达10000万元，未达标则对应份额不得归属。
广东乐心医疗电子股份有限公司基石1号员工持股计划（草案）摘要
本计划参加对象为公司董事、高管、核心技术人员等，总人数不超过25人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额上限694.19万元。股票来源为公司回购专用账户持有的A股股票，拟持有数量不超过91.22万股，占公司股本总额的0.42%。受让价格为7.61元/股。存续期为48个月，锁定期分别为12个月和24个月，分两期解锁，每期解锁50%。业绩考核要求2025年净利润达8000万元、2026年达10000万元。
广东乐心医疗电子股份有限公司基石1号员工持股计划（草案）
公司拟实施“基石1号”员工持股计划，参加对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员/业务人员，总人数不超过25人。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户持有的A股普通股股票，拟持有标的股票数量不超过91.22万股，约占公司股本总额的0.42%。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，筹集资金总额上限为694.19万元，购买价格为7.61元/股。本员工持股计划存续期为48个月，锁定期分别为12个月和24个月，分两期解锁，每期解锁50%。业绩考核要求2025年净利润达8,000万元、2026年达10,000万元。
关于职工代表董事辞职及变更高级管理人员的公告
黄林香女士因个人原因辞去公司第五届董事会职工代表董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。其董事职责继续履行至补选新职工代表董事前，财务总监职务自辞职报告送达董事会起生效。公司董事会于2025年9月9日聘任吴蓉女士为财务总监，任期至第五届董事会届满。吴蓉女士具备财务管理专业能力，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，符合任职条件。
募集资金管理制度（2025年9月）
公司募集资金须专户存储，资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应按承诺用途使用，不得用于财务性投资或高风险投资，严禁控股股东等关联人占用。暂时闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金，但需履行审议程序并披露。变更募集资金用途须经董事会及股东大会审议通过。公司内部审计部门每季度检查募集资金使用情况，董事会每半年核查项目进展，并出具专项报告。会计师事务所每年对募集资金使用情况进行专项审核，保荐机构应至少每半年开展现场核查并出具核查报告。制度自股东会审议通过之日起执行。
广东乐心医疗电子股份有限公司增益1号员工持股计划管理办法
本计划资金来源为员工薪酬、自筹资金及公司计提的800万元专项激励基金，总筹资额上限1200万元。股票通过二级市场购买，持股数量不超过58.78万股，占公司总股本0.27%。存续期48个月，锁定期12个月，分两批归属，每批50%，归属时间为购股完成后满12个月和24个月。业绩考核要求2025年净利润达8000万元、2026年达1亿元，未达标则当期份额不得归属。持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理。本计划不涉及杠杆或公司担保，税务由员工承担。
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