截至2025年9月11日收盘，康欣新材(600076)报收于2.8元，上涨0.72%，换手率2.3%，成交量30.86万手，成交额8561.1万元。
资金流向
9月11日主力资金净流出389.29万元，占总成交额4.55%；游资资金净流出536.38万元，占总成交额6.27%；散户资金净流入925.67万元，占总成交额10.81%。
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《对外担保管理制度》《财务管理制度》《子公司管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《审计委员会年报工作规程》《对外信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息及知情人登记管理制度》及新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
第十一届监事会第十八次会议决议公告
2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司召开第十一届监事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐卫东主持，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，现任监事不再担任监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-048）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600076，证券简称：康欣新材，公告编号：2025-051。康欣新材料股份有限公司将于2025年9月26日9点30分在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月26日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月19日。会议审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，均为特别决议议案。现场会议登记时间为2025年9月25日，联系人：冯烈，联系电话：0712-8102866。本次会议会期半天，与会股东费用自理。
《康欣新材料股份有限公司章程》修订对照表
康欣新材料股份有限公司修订《公司章程》，主要变更包括：公司全称由“公司中文全称”改为“公司注册名称”；法定代表人辞任后30日内需确定新人选；新增法定代表人职权及限制条款；股东会、董事会决议不成立的情形；完善股东权利，明确股东查阅、复制公司材料的权利；调整股东大会、董事会、监事会的职权与议事规则；增设审计委员会并赋予其监事会职权；明确独立董事的独立性要求及特别职权；细化利润分配政策及对外担保审批权限；增加公司为维护价值回购股份的情形。修订内容涉及公司治理、股东权益、组织架构等多个方面。
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号:2025-048
康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月10日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，现任监事不再担任监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，并对《公司章程》进行修订。修订内容包括：“股东大会”调整为“股东会”；删除“监事”“监事会”相关描述，调整为“审计委员会”；其他修订详见《〈公司章程〉修订对照表》。修订后条款序号相应调整，全文已披露于上海证券交易所网站。上述事项尚需提交股东大会审议批准。在生效前，监事会及监事继续履职。公司对监事会履职期间的贡献表示感谢。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2025年9月10日
康欣新材料股份有限公司证券管理制度（2025年9月）
康欣新材料股份有限公司制定了涵盖股东会、董事会、独立董事、信息披露、关联交易、对外担保、财务、子公司管理等多项制度。股东会每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会设各专门委员会，如审计、薪酬与考核、战略与ESG等。公司规范关联交易、对外担保的审批权限与程序，强调信息披露的及时、准确、完整，防范控股股东资金占用，并对内幕信息知情人进行登记管理。各项制度明确了职责、权限与操作流程，以保障公司治理合规、高效。
康欣新材料股份有限公司章程（2025年9月）
康欣新材料股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,344,543,367元，董事长为法定代表人。公司经营范围包括研发、制造、销售生物质材料，货物进出口、运输，种植推广优质林木及种苗。股东会是公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、决定注册资本增减等职权。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司利润分配重视投资者回报，优先采用现金分红方式，连续三年以现金累计分配的利润不少于年均净利润的30%。公司设审计委员会、独立董事专门会议等治理机制，保障规范运作。本章程自股东会批准之日起生效。
康欣新材2025年第二次临时股东大会会议资料
康欣新材料股份有限公司拟取消监事会，现任监事将不再担任相关职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，并修订《公司章程》。该事项依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况提出，具体内容详见公司于2025年9月11日披露的公告（编号：2025-048）及修订后的公司章程。同时，公司修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，依据包括《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法规，结合管理实践进行调整，具体内容详见同日披露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》（2025年9月）。上述议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
