股市必读：天保基建（000965）9月11日披露最新机构调研信息

截至2025年9月11日收盘，天保基建(000965)报收于4.35元，上涨0.69%，换手率4.44%，成交量49.24万手，成交额2.12亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月11日主力与游资资金合计净流入约1480万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自机构调研要点：公司明确表示暂无城市更新项目，但未来将积极拓展相关领域。
• 来自机构调研要点：公司已制定《估值提升计划》，从“价值创造”与“价值传递”两方面推进市值管理。
• 来自公司公告汇总：公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流入710.34万元；游资资金净流入769.89万元；散户资金净流出1480.23万元。

机构调研要点

• 公司旗下国际公寓参与了上合峰会的相关接待工作。
• 公司目前暂无城市更新项目，未来将根据战略目标积极拓展相关项目来源。
• 公司将在“金九银十”期间结合项目区位教育资源及“享未来”品牌优势，推广“未来社区”理念以促进销售。
• 公司高度重视市值管理，已制定并披露《估值提升计划》，将从“价值创造”和“价值传递”两方面实施动态匹配内在价值与市值的举措。
• 如有股份回购计划，公司将依规及时履行信息披露义务。
• 公司持有天津中天航空公司60%股权，涉及空客总装线项目投资，但无飞机制造业务。
• 公司与南开大学生命科学学院合作共建人工智能免疫药物平台，以综保区研发中心为落地载体。
• 公司未来发展思路为“一体两翼、两商两融、三元衍生”，聚焦城市地产开发、产业运营服务与产融投资协同发展。
• 公司承诺最近三年现金分红不低于母公司年均可分配利润的30%，近三年累计分红占净利润比例达92.2%。

公司公告汇总

• 天津天保基建股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等八项议案。
• 会议决定取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，原监事成员不再履职。
• 修订后的《公司章程》明确公司注册资本为1,109,830,895元，股份总数为1,109,830,895股，均为普通股；董事会由7名董事组成，设董事长1人。
• 《股东大会议事规则》修订内容涵盖股东会职权、会议召集程序、提案机制、表决方式及决议执行等，强化治理规范。
• 《董事会议事规则》明确董事会为公司决策机构，重大事项须经党总支前置研究讨论，关联交易相关董事应回避表决。
• 《独立董事工作制度》规定独立董事占比不低于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士，每届任期三年，连续任职不超过六年，每年现场工作不少于十五日。
• 《募集资金管理制度》要求募集资金实行专户存储，不得用于证券投资或变相改变用途，公司需与保荐机构、银行签订三方监管协议，定期出具使用情况专项报告。
• 《关联交易管理制度》规范各类关联交易行为，按金额分级审批，关联方需回避表决，禁止控股股东占用公司资金，独立董事与审计委员会承担监督职责。
• 《对外担保管理制度》明确对外担保决策权限，特定情形须经股东大会审议，为非全资子公司担保时其他股东应同比例提供担保，财务管理部负责持续跟踪被担保人状况。
• 天津森宇律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会召集程序、出席资格、表决方式及决议结果合法有效。

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