截至2025年9月10日收盘，罗曼股份(605289)报收于44.52元，上涨0.75%，换手率3.58%，成交量3.88万手，成交额1.74亿元。
9月10日主力资金净流入2067.45万元，占总成交额11.87%；游资资金净流出407.77万元，占总成交额2.34%；散户资金净流出1659.67万元，占总成交额9.53%。
上海罗曼科技股份有限公司于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名孙凯君、郭发产、吴建伟、王聚、张晨、张政宇为第五届董事会非独立董事候选人；提名原清海、李剑、袁樵为独立董事候选人，任期三年。会议审议通过第五届董事会2025年度薪酬方案，董事（不含独立董事）及高管按公司薪酬管理制度领取薪金，独立董事领取固定津贴。会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案，以及制定及修订公司部分治理制度的议案。上述议案均获全票通过，并将提交股东大会审议。
第四届监事会第二十七次会议于同日召开，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。监事会认为，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，有利于完善公司法人治理结构。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会公告，2025年第二次临时股东大会将增加临时提案，包括选举第五届董事会成员、审议董事会薪酬方案、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度。原定会议时间为2025年9月22日15:00，网络投票时间为当日9:15-15:00，股权登记日为2025年9月16日。
公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度予以废止。修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，并对股东会、董事会等职权及议事规则进行调整。同时制定及修订35项治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分制度新增关于控股股东行为规范、财务资助、委托理财等内容。上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效。
三位独立董事候选人——原清海、袁樵、李剑均已出具声明与承诺，确认具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，未持有公司股份，与公司及主要股东无利害关系，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查或交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。其中，李剑具备注册会计师资格，拥有西方经济学博士学位，在会计、审计或财务管理岗位有5年以上全职工作经验，为会计专业人士。
董事会提名委员会对三位独立董事候选人进行了资格审查，认为其未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未被中国证监会采取市场禁入措施，未受过处罚或惩戒，无重大失信记录，具备相应专业能力和经验，一致同意将其作为候选人提交董事会审议。
公司已于近期完成注册资本变更的工商登记手续，注册资本由人民币10,961.9500万元整变更为10,900.7500万元整，已取得新的营业执照。公司名称、法定代表人、住所、经营范围等信息保持不变。
公司同步修订了《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等多项治理制度，进一步健全公司治理体系。上述制度均自董事会审议通过之日起生效。
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