截至2025年9月9日收盘，金牛化工(600722)报收于7.04元，上涨2.62%，换手率7.6%，成交量51.67万手，成交额3.65亿元。
资金流向
9月9日主力资金净流入463.88万元，占总成交额1.27%；游资资金净流出1028.82万元，占总成交额2.82%；散户资金净流入564.94万元，占总成交额1.55%。
金牛化工第九届董事会第二十四次会议决议公告
河北金牛化工股份有限公司于2025年9月8日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接；同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作细则》。会议提名董辉、赵志发、武晨曦、赵建斌、郭继美为第十届董事会非独立董事候选人，梁美健、郑佳宁、郭英军为独立董事候选人，尚需股东大会选举及上交所审核。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
金牛化工关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
河北金牛化工股份有限公司将于2025年9月24日15:00在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2025年9月18日。A股股东可现场或网络投票，中小投资者对全部议案单独计票，特别决议议案为议案1至议案3。出席现场会议需携带身份证明、股东账户卡等原件。联系人：赵建斌、杨林蓄，电话：0311-86861889。
独立董事提名人声明与承诺（郑佳宁）
河北金牛化工股份有限公司董事会提名郑佳宁为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职所需经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。被提名人不在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在控股股东附属企业任职，未在与公司有重大业务往来的单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近12个月内无前述情形。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关规定，声明真实、准确。
独立董事提名人声明与承诺（梁美健）
河北金牛化工股份有限公司董事会提名梁美健为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。其具备上市公司运作相关知识，具有5年以上法律、经济、会计等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持有公司1%以上股份、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，无最近36个月内受行政处罚、刑事处罚、证券交易所公开谴责等不良记录。兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。其具备丰富会计专业知识和经验，持有注册会计师资格，为管理学博士、会计专业教授、硕士导师。提名人已核实其任职资格符合相关监管要求。
独立董事提名人声明与承诺（郭英军）
河北金牛化工股份有限公司董事会提名郭英军为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。其具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等影响独立性的情形。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查，未受交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关监管要求。
独立董事候选人声明与承诺（郑佳宁）
独立董事候选人郑佳宁声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上履行职责所需的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。郑佳宁声明其具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司1%以上股份、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律等服务的人员及其亲属等情形，最近12个月内无前述情形。其未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。其承诺将依法履职，保持独立性，若不再符合任职资格将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺（梁美健）
独立董事候选人梁美健声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上履行职责所需工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定。梁美健声明其具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无不良诚信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。其具备丰富会计专业知识，持有注册会计师资格，为管理学博士、会计专业教授、硕士导师。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，将依法履行独立董事职责，保持独立性。声明人：梁美健，2025年9月5日。
独立董事候选人声明与承诺（郭英军）
独立董事候选人郭英军声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上履行职责所需的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。郭英军声明其具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司1%以上股份、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律等服务的人员及其亲属等情形，最近12个月内无相关关联情形。其无最近36个月内受证监会行政处罚或刑事处罚、被立案调查、受交易所公开谴责或重大失信等不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。其承诺将依法履职，保持独立性，若不再符合任职资格将按规定辞职。
金牛化工关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
河北金牛化工股份有限公司于2025年9月8日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。根据《公司法（2023修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度相应废止。章程修订内容包括：调整股东权利、公司住所表述、法定代表人职责、经营范围、股份转让、股东会职权及议事规则等。董事会专门委员会中明确审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交股东大会审议，并以市场监督管理局核准登记后的章程为准。
金牛化工董事会专门委员会工作细则
河北金牛化工股份有限公司设立董事会提名、战略与ESG、审计、薪酬与考核、全面风险管理五个专门委员会。各委员会均由三名董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会均要求两名独立董事，审计委员会至少一名委员为会计专业人士。委员会主任委员分别由独立董事或董事长担任。各委员会主要职责包括：研究董事及高管选聘标准并提出建议；审议公司发展战略、重大投资及ESG事项；监督内外部审计、财务信息披露及内部控制；制定薪酬政策、考核管理层；审议全面风险管理策略及风险评估报告等。委员会提案提交董事会审议，会议决议须经全体委员半数或三分之二以上通过，会议记录保存不少于10年。本细则自董事会审议通过之日起实施。
金牛化工独立董事制度
河北金牛化工股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订）旨在完善公司治理结构，保障股东特别是中小股东合法权益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无直接或间接利害关系，且不在公司担任其他职务。独立董事人数不少于章程规定，其中至少一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，最多兼任3家上市公司独立董事。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、变更承诺等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应为独立董事履职提供必要条件，保障其知情权和工作资源。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过之日起实施。
金牛化工董事会议事规则
河北金牛化工股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会依法行使职权，对股东会负责。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事长为法定代表人，主持董事会工作。董事会设战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计、全面风险管理五个专门委员会。会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则由董事会负责解释，经股东会批准后生效。
金牛化工股东会议事规则
河北金牛化工股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）明确公司股东会为最高权力机构，分为年度和临时会议。年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容包括时间、地点、提案等。股东可现场或通过网络方式参会并表决，表决权以出席会议的股东所持股份为准。关联股东应回避表决，中小投资者表决单独计票。决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及修改章程、增减注册资本等事项需特别决议。会议记录由董事签名，保存不少于十年。本规则自股东会通过之日起生效，解释权归董事会。
金牛化工公司章程
河北金牛化工股份有限公司章程（2025年9月修订）规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币680,319,676元，法定代表人由董事长担任。公司设立党组织，发挥领导作用。股东会是公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定增资减资等职权。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。公司设总经理及若干高级管理人员。公司实行内部审计制度，董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面风险管理委员会。公司利润分配重视对投资者回报，优先采用现金分红。本章程自股东会通过之日起生效。
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