截至2025年9月8日收盘，京投发展(600683)报收于4.09元，上涨2.0%，换手率1.39%，成交量10.29万手，成交额4188.71万元。
资金流向
9月8日主力资金净流出238.22万元，占总成交额5.69%；游资资金净流出142.85万元，占总成交额3.41%；散户资金净流入381.07万元，占总成交额9.1%。
京投发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告
京投发展股份有限公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第十五次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关修订尚需提交股东会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案，均需提交股东会审议。会议审议通过《关于公司放弃优先受让投资基金股权的议案》。审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案已获独立董事专门会议通过。会议还审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。所有议案具体内容详见上海证券交易所网站及相关指定媒体公告。
京投发展股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知
证券代码：600683，证券简称：京投发展，公告编号：临2025-074。京投发展股份有限公司将于2025年9月24日14:00召开2025年第六次临时股东会，现场会议地点为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月24日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月17日。会议审议《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》，上述议案均为特别决议议案。登记时间为2025年9月23日，登记地点为公司董事会办公室。会期半天，费用自理。
京投发展股份有限公司关于公司放弃优先受让投资基金股权的公告
京投发展股份有限公司公告，公司参与投资的北京基石信安创业投资有限公司部分股东拟转让股权。北京维超科技有限公司拟以783.34万元转让所持5.38%股权给邓龙、甘晓，中海金岳投资管理有限公司拟以195.83万元转让所持1.34%股权给李在华。公司基于投资规划及资金安排，放弃上述股权的优先受让权。本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司持股比例保持19.35%不变，不影响合并报表范围及财务状况。该事项已获公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
京投发展股份有限公司关于修订公司《章程》及其附件的公告
京投发展股份有限公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过修订公司《章程》及其附件的议案，尚需提交股东会审议。公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容包括删除监事会相关章节、单设独立董事及董事会专门委员会专节、增加内部审计条款、调整党建入章内容等。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将披露于上海证券交易所网站。现任监事会成员履职至股东会审议通过为止。
京投发展股份有限公司关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的公告
京投发展公告称，其参与投资的北京基石信安创业投资有限公司部分股东北京市中小企业服务中心和中关村科技园区海淀园创业服务中心拟通过定向减资方式退出，减资金额分别为2,770.85万元和1,377.60万元。本次减资后，基石信安注册资本由13,871.00万元减至9,918.51万元，公司持股比例由19.35%增至27.07%，出资额不变。同时，基石信安存续期拟延长至2025年12月27日。本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，董事会审议通过，无需提交股东会审议。评估报告显示，截至2024年12月31日，基石信安净资产账面值15,847.03万元，评估值14,570.04万元。
京投发展股份有限公司独立董事工作细则（2025年9月修订）
京投发展股份有限公司独立董事工作细则（2025年9月修订）规定，独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。独立董事人数应占董事会成员三分之一以上，至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应按时出席董事会，每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件，保障知情权和工作支持。本细则自股东会通过之日起实施，原细则废止。
京投发展股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）
京投发展股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需更高比例通过。董事与决议事项有关联关系的应回避表决。会议记录由董事会办公室保存，期限不少于十年。本规则自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释。
京投发展股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）
京投发展股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）明确股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。临时会议在董事人数不足、亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及股东有权提议召开会议。会议召集、提案、通知程序严格规定，提案需属职权范围并明确议题。股东会表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及增资、减资、合并、解散、章程修改等事项需特别决议。会议应设置现场并提供网络投票方式，决议应及时公告。公司应保证股东会正常召开，违规召集或表决可被申请撤销。规则自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释。
京投发展股份有限公司章程（2025年9月修订）
京投发展股份有限公司章程（2025年9月修订）规定，公司注册资本为人民币7.40777597亿元，营业期限100年，注册地址为浙江省宁波市海曙区中山东路238号。公司经营范围包括房地产开发、经营及租赁，技术咨询，实业投资等。股东会为公司权力机构，行使投资计划、选举董事、审议财务预算、利润分配等职权。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司设总裁一名，由董事会聘任。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股份发行、转让、回购，利润分配，内部审计，信息披露等内容。公司设立党的委员会和纪律检查委员会，发挥党的领导作用。本章程自股东会通过之日起施行。
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