截至2025年9月5日收盘，杭齿前进(601177)报收于18.55元，上涨1.92%，换手率3.1%，成交量12.42万手，成交额2.28亿元。
资金流向
9月5日主力资金净流出868.23万元，占总成交额3.8%；游资资金净流出415.69万元，占总成交额1.82%；散户资金净流入1283.92万元，占总成交额5.62%。
《独立董事工作规则》(2025年9月修订）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事工作规则（2025年9月修订）明确独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在3家上市公司兼任。董事会成员中独立董事应占至少1/3，其中至少1名为会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、承诺变更等事项须过半数同意后提交董事会。可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并向股东征集权利。公司应保障独立董事知情权、履职权及工作条件，提供必要支持并承担相关费用。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。本规则自股东会审议通过后生效。
《关联交易管理制度》(2025年9月修订）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年9月修订）旨在规范关联交易管理，保护公司及股东权益。制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体，要求关联交易定价公允、程序合规、信息披露规范。关联人包括关联法人、关联自然人及其在过去12个月内存在关联关系的主体。公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上，需经独立董事同意并董事会审议披露。重大关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上的，需提交股东会审议。关联董事、股东在审议时应回避表决。日常关联交易可按类别预计并履行相应程序。部分单方面获益、现金认购、公开招标等情形可豁免关联交易审议与披露。制度自股东会批准后生效，原制度废止。
《股东会议事规则》(2025年9月修订）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，规范股东会召集、提案、通知、召开等程序。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持股10%以上股东可提议召开临时会议。提案需属股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议应现场召开，并提供网络投票方式。表决结果当场公布，决议应及时公告。股东会决议违反法律法规无效，程序或表决方式违规的，股东可在决议作出后60日内请求法院撤销。本规则自股东会决议通过之日起生效，为公司章程附件。
《对外担保管理制度》(2025年9月修订）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）明确公司及控股子公司对外担保的管理规范。对外担保须经董事会或股东会批准，未经审批不得提供。公司为他人提供担保应要求反担保，且担保对象需具备实际承担能力。单笔担保超净资产10%、对外担保总额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象或关联方提供担保等情形须经股东会审议。董事会审批担保事项须经全体董事过半数且出席董事三分之二以上通过。关联担保需非关联董事表决并提交股东会。公司可对控股子公司、合营联营企业预计担保额度并提交股东会审议。担保事项应履行信息披露义务，被担保人未履约或出现重大风险应及时披露。财务部负责担保初审与日常管理，董事会办公室负责合规复核与信息披露。董事、高管违规担保造成损失的应承担赔偿责任。
《董事会议事规则》(2025年9月修订）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事及1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。交易事项达到资产总额、净资产、净利润等标准之一的需经董事会批准，关联交易、对外担保等事项有具体审批要求。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。会议可采取现场、电话、视频、书面传签等方式召开。董事应亲自出席或委托他人代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席。董事会决议需记录并保存，董事应对定期报告签署书面确认意见。本规则自股东会审议通过之日起执行，解释权归董事会，修改权归股东会。
《累积投票制实施细则》(2025年9月修订）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司累积投票制实施细则（2025年9月修订）规定，公司股东大会选举两名以上董事时实行累积投票制，股东表决权总数为其持股数与应选董事人数的乘积，可集中或分散投票。董事包括独立董事和非独立董事，职工代表董事不适用本细则。非职工董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，需经资格审查并提交股东大会选举。独立董事候选人须符合《独立董事工作规则》条件。选举时独立董事与非独立董事分开投票。股东投票不得超过其累积表决权总数，差额部分视为放弃。选举结果按得票数确定当选，若当选人数不足董事会成员三分之二，需进行后续选举。本细则由董事会负责解释和修订，经股东大会批准后生效。
第七届董事会第一次会议决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2025年9月5日召开第七届董事会第一次会议，选举杨水余为董事长、法定代表人。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，成员及召集人已确定。聘任周焕辉为公司总经理，张德军为董事会秘书，侯波、邓林、楼渊、秦剑渊为副总经理，张北大为财务负责人。聘任侯磊为证券事务代表，张晓明为内部审计部门负责人。上述人员任期均至第七届董事会任期届满。公司对离任高级管理人员宋斌、徐桂琴、吴飞的贡献表示感谢。所有议案均全票通过。
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月1日，现场会议出席股东及代理人6人，持股188,527,250股，占总股本46.2100%；网络投票股东439名，代表股份2,225,709股，占总股本0.5460%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等9项议案，包括修订多项公司治理制度及选举第七届董事会非独立董事俞鲁晓、张静、杨水余、周焕辉、张德军和独立董事冷建兴、翁杰、傅献昌。所有议案均获通过，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的46.7560%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》等七项非累积投票议案，各项议案均获通过。会议以累积投票方式选举俞鲁晓、张静、杨水余、周焕辉、张德军为第七届董事会非独立董事，选举冷建兴、翁杰、傅献昌为第七届董事会独立董事。裘国平、王永剑不再担任董事，池仁勇、魏美钟、杜烈康不再担任独立董事，公司对其在任期间的贡献表示感谢。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集与召开程序、表决结果合法有效。
关于选举职工董事的公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于选举职工董事的公告：公司第六届董事会任期即将届满，将进行换届选举，第七届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2025年9月5日，公司工会委员会通知，经民主选举，黄悦城当选为第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会届满。黄悦城符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，不存在不得担任董事的情形。黄悦城，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中级经济师，现任公司党群工作部副部长、职工代表监事。
《公司章程》（2025年9月修订）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程（2025年9月修订）规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本40,797.50万元，股票在上交所上市。公司经营范围包括齿轮箱、变速箱、船用推进装置等制造加工及进出口业务。股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人。公司设总经理及副总经理等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利义务，规定了股份发行、转让、回购及利润分配政策。公司设立党委，发挥领导作用。财务会计制度、内部审计、信息披露等事项亦在章程中予以规范。本章程自股东会批准之日起生效。
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