每周股票复盘：掌阅科技（603533）拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月5日收盘，掌阅科技（603533）报收于19.96元，较上周的21.68元下跌7.93%。本周，掌阅科技9月1日盘中最高价报21.91元。9月5日盘中最低价报19.35元。掌阅科技当前最新总市值87.6亿元，在数字媒体板块市值排名5/13，在两市A股市值排名2063/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：掌阅科技拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：掌阅科技将于2025年9月22日召开临时股东大会审议多项治理制度修订。
• 公司公告汇总：公司制定董事、高级管理人员薪酬及离职管理制度，强化治理规范。

公司公告汇总

掌阅科技于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更登记。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度，以及制定《内部审计制度》《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案，部分议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

同日，第四届监事会第九次会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，认为该调整符合《公司法》及相关监管规定，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年9月22日14时30分在北京市朝阳区四惠东四惠大厦会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月16日，登记时间为9月17日。会议将审议包括取消监事会、修订多项治理制度及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在内的11项议案，其中第1项为特别决议议案。

公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确辞职需提交书面说明，公司应在两个交易日内披露；特定情形下原董事须继续履职至补选完成，补选应在60日内完成。出现无民事行为能力、被判处刑罚、负有破产责任等情况应解除职务。离职人员须在30日内办理工作移交，继续履行未完成的公开承诺，离职后半年内不得转让公司股份，并须申报个人信息。忠实义务、保密义务及责任追究不因离职免除。该制度由董事会解释，自审议通过之日起施行。

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