截至2025年9月3日收盘，三人行(605168)报收于31.56元，下跌1.99%，换手率1.97%，成交量4.15万手，成交额1.33亿元。
资金流向
9月3日主力资金净流出815.62万元，占总成交额6.15%；游资资金净流出428.27万元，占总成交额3.23%；散户资金净流入1243.89万元，占总成交额9.38%。
大宗交易
9月3日三人行发生12笔大宗交易，机构净买入2011.22万元。
上海市锦天城(北京)律师事务所关于三人行传媒集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城（北京）律师事务所就三人行传媒集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月2日召开，采取现场与网络投票相结合方式。现场会议于10:00召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席股东及代理人共164名，代表有表决权股份121,574,703股，占公司有表决权股份总数的57.6684%。会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中，第一项议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。
三人行：2025年第一次临时股东大会决议公告
三人行传媒集团股份有限公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长钱俊冬主持，出席股东及代理人共164人，代表有表决权股份总数121,574,703股，占公司有表决权股份总数的57.6684%。会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》中的七项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外投资管理制度、募集资金管理办法、融资与对外担保管理办法。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席会议股东所持表决权的2/3以上同意。上海市锦天城（北京）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果合法有效。
三人行：融资与对外担保管理办法（2025年9月）
三人行传媒集团股份有限公司发布融资与对外担保管理办法，旨在规范公司融资及对外担保行为，控制风险，保护财务安全和投资者权益。办法适用于公司及控股子公司，明确融资包括银行授信、贷款、信用证等间接融资，不包括直接融资；对外担保需经董事会或股东会审批，严禁为关联方强制担保。融资审批按金额分级：不超过净资产20%由总经理审批，20%至50%由董事会审批，超50%需股东会批准。对外担保须提交被担保人资料、反担保措施等，特定情形如担保额超净资产10%、为股东担保等须股东会审议。所有融资与担保事项须备案，定期披露，违规将追责。本办法自生效之日起执行。
三人行：募集资金管理办法（2025年9月）
三人行传媒集团股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金存放、使用及变更等事项。募集资金须存放于专户，公司应与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应按披露用途使用，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行审议程序。超募资金经审批可用于募投项目、在建项目、现金管理等。募投项目出现重大变化时需重新论证。变更募集资金用途需经董事会、股东会审议并披露。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构应每半年进行现场核查并出具报告。本办法自股东会审议通过之日起生效。
三人行：对外投资管理制度（2025年9月）
三人行传媒集团股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及子公司对外投资行为，防范风险，提高效益。对外投资包括股权投资、联营、并购及证券投资等。审批权限根据资产总额、收入、净利润等指标划分：重大投资需股东会批准，一般投资由董事会审批，小额投资由董事长决定。设立董事会战略委员会统筹投资研究，总经理办公室提出项目建议，财务部负责资金筹措与评估，审计委员会负责事前效益审计和定期审计。对外投资实行预算管理，需签订合同并履行授权程序。长期投资需持续监控，转让或收回须经审批。公司进行证券投资须经董事会审议通过后提交股东会审议。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
三人行：关联交易管理办法（2025年9月）
三人行传媒集团股份有限公司制定关联交易管理办法，旨在规范公司与关联人之间的关联交易，确保公平、公正、公开，保护公司及股东利益。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易范围涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助、租赁、研发项目转让等。公司进行关联交易应签订书面协议，定价应公允，遵循政府定价、市场价格或合理成本加利润等原则。关联交易需履行相应审议程序并披露，重大关联交易须经董事会或股东会审议，独立董事需事先认可。关联董事、股东在表决时应回避。公司与关联人发生资金往来应定期审查，防止利益侵占。办法还规定了日常关联交易的预计与披露、溢价购买资产的特别要求等。本办法经公司股东会审议通过后实施。
三人行：独立董事工作制度（2025年9月）
三人行传媒集团股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，维护股东特别是中小股东权益。公司董事会成员中独立董事应占1/3以上，至少一名会计专业人士。独立董事须具备独立性，不得在公司或其控股股东单位任职，不得持有公司1%以上股份或为公司提供财务、法律等服务。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业建议等职责，有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用保障，并建立沟通机制。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过之日起生效。
三人行：董事会议事规则（2025年9月）
三人行传媒集团股份有限公司董事会议事规则明确董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。公司设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，委员会成员均需为董事，独立董事占多数。董事会会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，异议须记录在案。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。
三人行：股东会议事规则（2025年9月）
三人行传媒集团股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、公司合并分立、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事长主持。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易、对外担保、重大交易等事项须经股东会审议。公司应提供网络投票便利，确保股东权利。规则还明确了提案、通知、表决、会议记录及信息披露等程序要求。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。
三人行：三人行传媒集团股份有限公司章程(2025年9月)
三人行传媒集团股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为21,081.6986万元，法定代表人由董事长担任。公司经营范围包括广告、信息技术、数据服务、人工智能等。股东会为公司权力机构，决定重大事项如增减资、合并分立、利润分配等。董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。公司设独立董事，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司利润分配优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司依法进行财务会计、审计及信息披露。章程自股东会审议通过之日起生效。
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