股市必读：兰剑智能（688557）9月2日主力资金净流出858.67万元，占总成交额6.6%

截至2025年9月2日收盘，兰剑智能(688557)报收于35.51元，下跌3.56%，换手率3.59%，成交量3.68万手，成交额1.3亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月2日主力资金净流出858.67万元，占总成交额6.6%。
• 来自公司公告汇总：兰剑智能2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案。
• 来自公司公告汇总：公司职工代表大会选举林茂先生为第五届董事会职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：截至2025年8月31日，公司累计回购股份285,045股，支付资金总额999.80万元。

交易信息汇总

资金流向
9月2日主力资金净流出858.67万元，占总成交额6.6%；游资资金净流入2.99万元，占总成交额0.02%；散户资金净流入855.68万元，占总成交额6.58%。

公司公告汇总

上海市锦天城律师事务所关于兰剑智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所就兰剑智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月1日15:00在山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共44人，代表有表决权股份45,214,747股，占公司股份总数的44.0347%。会议审议通过《关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》及逐项审议通过《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》中的12项子议案。表决结果均为同意占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99%以上，反对及弃权比例较低。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

兰剑智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
兰剑智能科技股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吴耀华主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东及代理人共44人，代表有表决权股份45,214,747股，占公司总股本的44.0347%。会议审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程》的议案及《关于修订暨制定公司部分治理制度》的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等12项子议案。所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

兰剑智能科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告
兰剑智能科技股份有限公司于2025年9月1日召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，一致同意选举林茂先生为公司第五届董事会职工代表董事。林茂先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举后变更为职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事未超过董事总数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》规定。林茂先生，1982年10月出生，硕士研究生学历，2005年7月至今就职于公司，现任高级副总裁，持有公司股份383,600股，具备担任董事的任职条件。

兰剑智能科技股份有限公司关于股份回购进展公告
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-041
兰剑智能科技股份有限公司关于股份回购进展公告
公司于2025年6月6日披露股份回购方案，由董事长吴耀华提议，回购期限为2025年6月6日至2026年6月5日，预计回购金额1,000万元至2,000万元，用于员工持股计划或股权激励。截至2025年8月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份285,045股，占公司总股本102,679,640股的0.28%，已支付资金总额999.80万元（不含交易费用），实际回购价格区间为32.61元/股至38.47元/股。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案规定。公司将继续按照相关规定推进回购，并及时履行信息披露义务。
兰剑智能科技股份有限公司董事会 2025年9月2日

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