股市必读：诺禾致源（688315）9月1日主力资金净流入408.78万元，占总成交额3.65%

截至2025年9月1日收盘，诺禾致源(688315)报收于15.82元，上涨1.61%，换手率1.69%，成交量7.04万手，成交额1.12亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：9月1日主力资金净流入408.78万元，占总成交额3.65%。
• 来自【公司公告汇总】：诺禾致源2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意股份数占出席会议股东所持表决权的99.9647%。
• 来自【公司公告汇总】：非独立董事王其锋因公司治理结构调整辞职，同日被选举为职工代表董事，并出任董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员。

交易信息汇总

资金流向
9月1日主力资金净流入408.78万元，占总成交额3.65%；游资资金净流出204.29万元，占总成交额1.82%；散户资金净流出204.49万元，占总成交额1.83%。

公司公告汇总

北京市中伦律师事务所关于北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
北京市中伦律师事务所就北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月1日以现场与网络投票方式召开，现场会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅举行，董事长李瑞强主持。出席现场会议的股东2人，代表有表决权股份214,810,348股；网络投票股东61名。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。表决结果均为同意占出席会议股东所持有效表决权股份的98%以上。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议
北京诺禾致源科技股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长李瑞强主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共63人，代表有表决权股份218,106,509股，占公司总表决权股份的53.8457%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。其中，第一项为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余为普通决议议案，获二分之一以上通过。表决结果：第一项议案同意218,029,592股，占99.9647%；第二项议案同意215,685,890股，占98.8901%。公司董事、监事、董事会秘书均出席，高级管理人员列席。北京市中伦律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。本次会议无被否决议案。

北京诺禾致源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告
北京诺禾致源科技股份有限公司于2025年9月1日收到非独立董事王其锋的书面辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书、副总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举王其锋为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满。公司第四届董事会兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。此外，公司第四届董事会第三次会议选举产生战略委员会和薪酬与考核委员会委员：战略委员会由李瑞强、王其锋、甘泉组成，李瑞强为主任委员；薪酬与考核委员会由王春飞、王天凡、王其锋组成，王春飞为主任委员，独立董事过半数。上述调整不影响董事会正常运行。王其锋未直接持有公司股份，间接持股84.71万股，将继续履行相关减持规定及公开承诺。

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