截至2025年8月28日收盘，永臻股份(603381)报收于23.0元，下跌4.25%，换手率7.59%，成交量10.79万手，成交额2.52亿元。
资金流向
8月28日主力资金净流出2456.94万元，占总成交额9.75%；游资资金净流入702.79万元，占总成交额2.79%；散户资金净流入1754.15万元，占总成交额6.96%。
股东户数变动
近日永臻股份披露，截至2025年8月20日公司股东户数为1.92万户，较8月10日减少915.0户，减幅为4.55%。户均持股数量由上期的1.18万股增加至1.24万股，户均持股市值为28.82万元。
财务报告
永臻股份2025年中报显示，公司主营收入56.97亿元，同比上升61.24%；归母净利润5163.43万元，同比下降70.76%；扣非净利润5962.98万元，同比下降58.76%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入31.12亿元，同比上升51.48%；单季度归母净利润2477.59万元，同比下降77.34%；单季度扣非净利润2968.91万元，同比下降69.22%；负债率70.49%，投资收益-2680.42万元，财务费用7636.06万元，毛利率4.25%。
2025年半年度报告摘要
永臻科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603381 公司简称：永臻股份
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。本半年度报告未经审计。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。
总资产12,329,597,793.92元，比上年度末增长14.62%。归属于上市公司股东的净资产3,638,933,276.61元，比上年度末减少3.00%。营业收入5,697,111,470.74元，比上年同期增长61.24%。利润总额5,224,295.45元，比上年同期下降96.86%。归属于上市公司股东的净利润51,634,328.07元，比上年同期下降70.76%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,629,837.10元，比上年同期下降58.76%。经营活动产生的现金流量净额-1,664,205,352.98元。加权平均净资产收益率1.37%，比上年度减少6.39个百分点。基本每股收益0.2176元，比上年同期下降78.07%。稀释每股收益0.2176元，比上年同期下降78.07%。
第二届董事会第七次会议决议公告
永臻科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，公司不再设监事会或监事，相关制度将废止并对公司章程进行修订，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司拟修订及制定多项治理制度，部分制度尚需提交股东会审议，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
第二届监事会第六次会议决议公告
永臻科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年8月27日召开，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为半年度报告真实、准确、完整，募集资金使用合规。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设监事，相关制度将废止，章程将修订。续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年。上述第三、四项议案尚需提交股东大会审议。会议召集召开程序合法有效，决议真实有效。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-047 永臻科技股份有限公司将于2025年9月25日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月25日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会及修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、累积投票制度、授权管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、内部控制制度、募集资金管理制度、委托理财管理制度、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、续聘2025年度审计机构等15项议案。各议案已由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 》和上海证券交易所网站披露的相关公告。股权登记日为2025年9月19日，股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为9月25日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。会议联系方式：董事会办公室，电话0519-82998258，传真0519-82998266，邮箱yzgf@yonz.com。
关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
永臻科技股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，删除《公司章程》中“监事会”相关表述并修改为“审计委员会”。此外，新增“控股股东和实际控制人”章节，明确规定其对上市公司的义务；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，明确各专门委员会职权；完善“内部审计”章节，强化内部审计机构的作用。
公司还修订及制定了多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制度》《授权管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员离职制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《市值管理制度》等。上述修订及制定的制度中，部分需提交股东会审议。
公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营层具体办理相关备案手续。修改后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站披露的内容。
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-044 永臻科技股份有限公司发布2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司首次公开发行A股股票募集资金总额为1384984235.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1303131719.49元，资金于2024年6月21日全部到位。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1303131719.49元，募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为272319.26元，为利息收入扣除银行手续费后的净额。公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。报告期内，公司严格按照《管理制度》使用募集资金，不存在募投项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、闲置募集资金进行现金管理等情况。公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。特此公告。永臻科技股份有限公司董事会 2025年8月28日。
关于续聘2025年度审计机构的公告
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-046 永臻科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，已取得多项执业资质，2024年度收入总额25.01亿元，上市公司审计客户154家。天职国际近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。项目合伙人陈柏林、签字注册会计师王嘉伟及项目质量控制复核人王守军均具备丰富经验且近三年无不良诚信记录。审计费用将根据公司实际业务情况及市场公允合理定价原则确定。公司董事会审计委员会、董事会及监事会均审议通过了续聘议案，认为天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行职责，能够客观、公正、公平地反映公司财务状况和经营成果。本次聘任事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
关于证券事务代表辞职的公告
永臻科技股份有限公司董事会于近日收到证券事务代表邵惠先生的辞职报告。因个人原因，邵惠先生不再担任公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，邵惠先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。邵惠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。公司及董事会对邵惠先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-048 永臻科技股份有限公司将于2025年9月5日（星期五）15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会。会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com/，会议将以网络互动形式召开。投资者可于2025年8月29日至9月4日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yzgf@yonz.com进行提问。公司已发布2025年半年度报告，为让投资者更全面了解公司经营成果和财务状况，将对普遍关注的问题进行回答。参会人员包括董事长兼总经理汪献利、财务总监佟晓丹、董事会秘书毕丽娜、独立董事徐志翰、王京海、丛扬。投资者可通过电话0519-82998258、传真0519-82998266或邮箱yzgf@yonz.com联系公司。说明会结束后，投资者可查看上证路演中心的会议内容。永臻科技股份有限公司董事会2025年8月28日。
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