股市必读：永杉锂业（603399）8月25日主力资金净流入98.15万元，占总成交额0.4%

截至2025年8月25日收盘，永杉锂业(603399)报收于10.52元，上涨0.86%，换手率4.51%，成交量23.12万手，成交额2.44亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月25日主力资金净流入98.15万元，占总成交额0.4%；游资资金净流出1145.8万元，占总成交额4.71%；散户资金净流入1047.65万元，占总成交额4.3%。
• 业绩披露要点：截至2025年半年度报告期末，永杉锂业总资产为3,306,463,276.48元，较上年度末减少4.64%；归属于上市公司股东的净利润为-144,069,444.03元，较上年同期减少315.62%。
• 公司公告汇总：永杉锂业第五届董事会第三十六次会议审议通过取消监事会、变更注册资本并修改公司章程、调整期货套期保值业务相关事项等议案，这些议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

8月25日，永杉锂业的资金流向情况如下：主力资金净流入98.15万元，占总成交额0.4%；游资资金净流出1145.8万元，占总成交额4.71%；散户资金净流入1047.65万元，占总成交额4.3%。

业绩披露要点

根据永杉锂业2025年半年度报告摘要，截至本报告期末，公司总资产为3,306,463,276.48元，较上年度末减少4.64%；归属于上市公司股东的净资产为1,631,467,912.21元，较上年度末减少7.93%。在本报告期内，营业收入为2,391,564,156.39元，较上年同期减少28.63%；利润总额为-188,489,480.21元，较上年同期减少296.43%；归属于上市公司股东的净利润为-144,069,444.03元，较上年同期减少315.62%；经营活动产生的现金流量净额为-435,967,027.00元，较上年同期减少328.79%。加权平均净资产收益率为-8.50%，较上年同期减少12.15个百分点。基本每股收益和稀释每股收益均为-0.28元，较上年同期减少315.38%。

公司公告汇总

永杉锂业第五届董事会第三十六次会议决议公告

锦州永杉锂业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年8月25日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于2025年半年度报告及半年报摘要的议案》。- 审议通过《关于取消监事会的议案》，根据新《公司法》及相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，因回购注销限制性股票，公司注册资本由515,380,649元减少至512,290,649元，同时对公司章程进行全面修订，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，对公司董事会议事规则和股东会议事规则部分内容进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金，合计投入不超过20,000万元，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，会议将于2025年9月10日召开，审议取消监事会、变更注册资本及修改公司章程、修订公司部分管理制度、调整期货套期保值业务相关事项等议案。

永杉锂业第五届监事会第三十一次会议决议公告

锦州永杉锂业股份有限公司第五届监事会第三十一次会议于2025年8月25日召开，会议审议通过了三项议案：- 审议通过《关于2025年半年度报告及半年报摘要的议案》。- 审议通过《关于取消监事会的议案》，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》，为降低碳酸锂及原材料价格波动风险，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金至不超过20,000万元，任一交易日最高合约价值不超过100,000万元，交易期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

永杉锂业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

锦州永杉锂业股份有限公司将于2025年9月10日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室和分会场湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月10日9:15-15:00。会议审议四个议案：关于取消监事会的议案、关于变更注册资本并修改公司章程的议案、关于修订公司部分管理制度的议案、关于调整期货套期保值业务相关事项的议案。上述议案已由第五届董事会第三十六次会议审议通过，详见2025年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年9月2日，登记时间为9月8日至9日，登记地点为锦州永杉锂业股份有限公司投资证券部。联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场，邮政编码：121209，电话：0416-5086186，传真：0416-5086158，联系人：张韬、王伟超。与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。会议资料请参见上海证券交易所网站。

永杉锂业关于取消监事会、变更注册资本并修改《公司章程》及修订部分管理制度的公告

锦州永杉锂业股份有限公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了取消监事会、变更注册资本并修改公司章程及修订部分管理制度的议案。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，取消监事会事项尚需股东大会审议。公司因第三个解除限售期业绩不达标，对10名激励对象所持309万股限制性股票予以回购注销，公司股份总数由515380649股减少至512290649股，注册资本相应减少。公司章程修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关章节，调整董事及高级管理人员忠实和勤勉义务条款等。修订后的公司章程及部分管理制度尚需股东大会审议通过。修订后的文件全文详见公司指定披露媒体及上海证券交易所网站。

永杉锂业关于调整期货套期保值业务相关事项的公告

锦州永杉锂业股份有限公司为进一步降低碳酸锂及原材料价格波动带来的经营风险，拟提高期货套期保值业务交易保证金，增强抗风险能力，保障经营稳定性。调整后，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币20000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币100000万元，额度在有效期限内可循环滚动使用，交易期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。公司开展期货套期保值业务主要为规避碳酸锂及其生产原材料纯碱和烧碱价格的大幅波动对公司经营业绩带来的影响，但同时也会存在市场风险、操作风险、资金风险、技术风险、履约风险和政策风险。公司已建立期货套期保值业务管理制度，明确交易原则，严格控制资金规模，设置多层级审批决策机制，确保业务人员严格执行工作程序。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范价格波动风险，实现稳健的生产经营。

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