股市必读：三祥新材中报 - 第二季度单季净利润同比下降27.79%

截至2025年8月22日收盘，三祥新材(603663)报收于27.28元，上涨1.87%，换手率3.86%，成交量16.33万手，成交额4.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月22日主力资金净流入2503.59万元，占总成交额5.57%。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日，股东户数减少2516户，减幅为7.12%，户均持股数量增加至1.29万股。
• 业绩披露要点：2025年中报显示，公司主营收入5.62亿元，同比下降7.35%，归母净利润4490.79万元，同比下降28.45%。
• 公司公告汇总：公司第五届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括调整股票期权行权价格、取消监事会并修订公司章程等。

交易信息汇总

8月22日，三祥新材的资金流向情况如下：- 主力资金净流入2503.59万元，占总成交额5.57%；- 游资资金净流出1352.06万元，占总成交额3.01%；- 散户资金净流出1151.53万元，占总成交额2.56%。

股本股东变化

截至2025年6月30日，三祥新材的股东户数为3.28万户，较3月31日减少2516户，减幅为7.12%。户均持股数量由上期的1.2万股增加至1.29万股，户均持股市值为34.0万元。

业绩披露要点

三祥新材2025年中报显示：- 主营收入5.62亿元，同比下降7.35%；- 归母净利润4490.79万元，同比下降28.45%；- 扣非净利润4475.12万元，同比下降17.78%；- 第二季度单季度主营收入3.31亿元，同比下降5.59%；- 单季度归母净利润3139.95万元，同比下降27.79%；- 单季度扣非净利润3334.99万元，同比下降17.34%；- 负债率为31.3%，投资收益-22.59万元，财务费用404.78万元，毛利率23.1%。

公司公告汇总

三祥新材股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603663，公司简称：三祥新材。报告摘要强调了公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，详情请参见www.sse.com.cn。

第五届董事会第十次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：1. 公司2025年半年度报告及其摘要；2. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；3. 调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格；4. 取消监事会并修订公司章程；5. 修订公司部分内部制度；6. 制定董事、高级管理人员离职管理制度；7. 变更部分募投项目；8. 提请召开2025年第二次临时股东大会。

监事会对股票期权行权价格调整的核查意见

监事会认为，本次调整符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

第五届监事会第九次会议决议公告

会议审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、调整股票期权行权价格、取消监事会修订公司章程、变更部分募投项目的议案。

2025年第二次临时股东大会会议通知

会议将于2025年9月17日召开，审议取消监事会修订公司章程、修订公司部分内部制度、变更部分募投项目的议案。

董事、高级管理人员离职管理制度

制度规范了董事和高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。

募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司募集资金净额21,607.63万元，截至2025年6月30日，累计直接投入16125.87万元，尚未使用的金额为5711.41万元。

修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会行使，修订内容尚需提交公司股东会审议批准。

部分募投项目变更的公告

原项目为年产1500吨特种陶瓷项目和先进陶瓷材料研发实验室，新项目为年产2万吨锆铪系列产品项目，变更募集资金投向金额为5711.33万元。

召开2025年半年度业绩说明会的公告

公司将于2025年9月4日召开2025年半年度业绩说明会，参会人员包括董事长夏鹏、董事总经理夏瑞祺等。

信息披露暂缓与豁免管理制度

制度规范了公司信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务。

信息披露管理制度

制度确保公司信息披露的及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益。

内部审计制度

制度旨在加强公司内部管理和控制，确保管理层决策有可靠依据。

董事会战略与发展委员会实施细则

委员会负责对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案等进行研究并提出建议。

董事会薪酬与考核委员会实施细则

委员会负责制定考核标准并进行考核，以及制定和审查薪酬政策与方案。

董事会提名委员会实施细则

委员会负责董事和高级管理人员的人选选择标准和程序，并提出建议。

董事会审计委员会实施细则

委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

会计师事务所选聘制度

制度旨在完善选聘流程，维护股东利益，提高财务信息质量。

对外投资管理制度

制度规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避风险，合理使用资金。

对外担保管理制度

制度规范对外担保行为，控制担保风险，确保资产安全。

募集资金使用管理制度

制度规范公司募集资金的管理，提高使用效率。

关联交易管理规则

规则确保公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，维护公司和股东利益。

独立董事工作制度

制度完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。

董事会议事规则

规则规范董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保高效运作。

股东会议事规则

规则规范公司行为，确保股东会依法行使职权。

法律意见书

北京海润天睿律师事务所为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格出具法律意见书。

专项核查意见

浙商证券股份有限公司对公司变更部分募集资金用途进行了核查，认为该事项符合相关法律法规规定，有利于优化资源配置。

调整股票期权行权价格的公告

公司调整股票期权行权价格为19.96元/份，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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