每周股票复盘：百龙创园（605016）完成董事会换届及多项议案获股东大会通过

截至2025年8月15日收盘，百龙创园（605016）报收于20.83元，较上周的20.34元上涨2.41%。本周，百龙创园8月14日盘中最高价报21.12元。8月13日盘中最低价报19.98元。百龙创园当前最新总市值87.49亿元，在化学制品板块市值排名40/169，在两市A股市值排名2065/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：百龙创园完成董事会换届选举，窦宝德再次当选董事长。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会审议通过多项议案，包括调整董事会人数和取消监事会设置。
• 公司公告汇总：选举产生第四届董事会成员，并聘任新的高级管理人员和证券事务代表。
• 公司公告汇总：王敏女士当选为第四届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月11日召开，会议审议通过了以下议案：- 选举窦宝德为公司第四届董事会董事长；- 选举公司第四届董事会副董事长；- 聘任禚洪建为公司总经理，安莲莲、窦光朋、赵德轩、于文平为公司副总经理；- 谷俊超为公司董事会秘书，李莉为公司财务总监；- 张熠为公司证券事务代表；- 选举公司第四届董事会各专门委员会委员；- 聘任公司审计部负责人。

2025年第二次临时股东大会决议公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月11日召开，会议审议通过了多项议案，包括：- 调整公司董事会人数；- 取消监事会及监事设置；- 修订公司章程并授权办理工商登记；- 修订公司部分制度；- 选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。

关于选举职工代表董事的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司选举王敏女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。王敏女士曾任百龙创园北美区区域经理，现任国际贸易部副经理。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事宜。新一届董事会成员包括窦宝德（董事长）、安莲莲（副董事长）、崔宏宇、王敏（职工代表董事）、邢志良、牛强、宿玲恰（独立董事）。各专门委员会成员分别为：战略与投资委员会主任委员窦宝德，审计委员会主任委员邢志良，提名委员会主任委员牛强，薪酬与考核委员会主任委员宿玲恰。公司聘任的高级管理人员为总经理禚洪建，副总经理安莲莲、窦光朋、赵德轩、于文平，董事会秘书谷俊超，财务总监李莉。证券事务代表为张熠。

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