股市必读：三变科技（002112）8月14日主力资金净流出929.73万元

截至2025年8月14日收盘，三变科技(002112)报收于13.26元，下跌2.07%，换手率3.47%，成交量9.08万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流出929.73万元，游资资金净流入656.12万元，散户资金净流入273.6万元。
• 业绩披露要点：2025年上半年营业收入同比下降12.39%，净利润同比下降37.30%，经营活动产生的现金流量净额同比增长102.03%。
• 公司公告汇总：公司第七届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括变更注册资本、修订《公司章程》等，并将于2025年9月3日召开第三次临时股东大会。

交易信息汇总

8月14日，三变科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出929.73万元；- 游资资金净流入656.12万元；- 散户资金净流入273.6万元。

业绩披露要点

三变科技股份有限公司2025年半年度报告摘要显示：- 营业收入为744,388,059.07元，较上年同期减少12.39%；- 归属于上市公司股东的净利润为32,573,958.32元，较上年同期减少37.30%；- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,698,275.21元，较上年同期减少37.27%；- 经营活动产生的现金流量净额为1,106,512.47元，较上年同期增加102.03%；- 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，较上年同期减少40.00%；- 加权平均净资产收益率为4.84%，较上年同期减少4.34%；- 总资产为2,332,436,597.98元，较上年度末增加8.35%；- 归属于上市公司股东的净资产为863,231,351.66元，较上年度末增加31.52%。

公司公告汇总

半年报董事会决议公告

三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年8月13日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；- 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；- 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》；- 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；- 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括《独立董事制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资、担保、借贷管理制度》《董事薪酬（津贴）方案》和新增《董事及高级管理人员离职管理制度》；- 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

半年报监事会决议公告

三变科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2025年8月13日召开，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。监事会认为，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

三变科技股份有限公司将于2025年9月3日14时30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。会议审议事项包括：- 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记；- 修订《股东大会议事规则》并更名；- 修订《董事会议事规则》；- 修订、制定公司部分治理制度，涉及《独立董事制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资、担保、借贷管理制度》《董事薪酬（津贴）方案》（更名后）和《董事、高级管理人员离职管理制度》。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

三变科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司治理结构稳定，维护股东权益。

董事薪酬（津贴）方案（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了董事薪酬（津贴）方案，旨在保障董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系。

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告

三变科技股份有限公司审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的议案。公司向特定对象发行32,051,282股A股股票，总股本变更为294,131,282股，注册资本变更为29,413.1282万元。

2025年半年度财务报告

三变科技股份有限公司2025年半年度财务报告显示，公司总资产为2,332,436,597.98元，较期初增长7.42%。总负债为1,469,205,246.32元，较期初减少1.82%。所有者权益合计863,231,351.66元，较期初增长31.49%。公司实现营业收入744,388,059.07元，较上年同期下降12.40%，净利润为32,573,958.32元，较上年同期下降37.26%。每股收益为0.12元，较上年同期下降40%。经营活动产生的现金流量净额为1,106,512.47元，较上年同期增长102.09%。

半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三变科技股份有限公司编制了2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，列示了控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方的相关信息。

关联交易决策制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了关联交易决策制度，旨在加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、股东和债权人利益。

累积投票制实施细则（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了累积投票制实施细则，旨在维护中小股东利益，完善公司法人治理结构，规范董事选举。

股东会议事规则（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了股东会议事规则，旨在明确股东会职责权限，规范议事方式和决策程序。

董事会议事规则（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了董事会议事规则，旨在规范董事会工作秩序和行为方式，确保依法运作和科学决策。

三变科技股份有限公司章程（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了公司章程，主要内容包括公司宗旨、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。

对外投资、担保、借贷管理制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了对外投资、担保、借贷管理制度，旨在规范公司投资、担保、借贷行为，规避和减少决策风险，维护公司和股东权益。

募集资金管理制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了募集资金管理制度，旨在规范公司募集资金管理，确保高效使用。

独立董事制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了独立董事制度，旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保护投资者合法权益。

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