股市必读：光华科技（002741）8月12日主力资金净流出3043.4万元

截至2025年8月12日收盘，光华科技(002741)报收于20.02元，下跌1.04%，换手率5.06%，成交量21.56万手，成交额4.3亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流出3043.4万元，游资资金净流入2962.04万元，散户资金净流入81.36万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十八次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、选举第六届董事会董事、确定独立董事津贴等，并将召开2025年第一次临时股东会。

交易信息汇总

8月12日，光华科技的资金流向显示，主力资金净流出3043.4万元；游资资金净流入2962.04万元；散户资金净流入81.36万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十八次会议决议公告

广东光华科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日召开，会议由董事长陈汉昭先生主持，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，提请股东会授权相关人员办理工商变更登记备案。- 审议通过《关于选举公司第六届非独立董事的议案》，提名陈汉昭、郑靭、蔡雯、杨荣政、余军文为第六届董事会非独立董事候选人。- 审议通过《关于选举公司第六届独立董事的议案》，提名彭朝辉、颜永洪、徐涛为第六届董事会独立董事候选人。- 审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，拟定独立董事津贴为每人每年10万元（税前）。- 逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》，涉及修订23项内部制度，其中6项需提交股东会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》。

第五届监事会第十七次会议决议公告

广东光华科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月11日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。该项议案尚需提交股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

广东光华科技股份有限公司将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议地点为汕头市大学路295号公司办公楼五楼会议室。会议审议事项包括选举第六届非独立董事和独立董事、修订公司章程、第六届董事会独立董事津贴及修订公司部分内部制度等。

独立董事候选人声明与承诺（颜永洪）

颜永洪作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于董事会换届选举的公告

广东光华科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。控股股东提名陈汉昭、郑靭、蔡雯、杨荣政、余军文为非独立董事候选人；董事会提名彭朝辉、颜永洪、徐涛为独立董事候选人。新一届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事提名人声明与承诺（徐涛）

广东光华科技股份有限公司董事会提名徐涛为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任。提名人认为其符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。

独立董事候选人声明与承诺（彭朝辉）

彭朝辉作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺（颜永洪）

广东光华科技股份有限公司董事会提名颜永洪为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任。提名人认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。

独立董事提名人声明与承诺（彭朝辉）

广东光华科技股份有限公司董事会提名彭朝辉为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任。提名人认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。

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