股市必读：广田集团（002482）8月8日主力资金净流入108.83万元

截至2025年8月8日收盘，广田集团(002482)报收于1.78元，上涨0.0%，换手率0.67%，成交量25.05万手，成交额4459.23万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流入108.83万元，游资资金净流入253.27万元，散户资金净流出362.1万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第九次会议选举严静先生为代表公司执行公司事务的董事，并提名李辉先生为第六届董事会非独立董事候选人及聘任其为公司财务总监，同时决定于2025年8月29日召开第三次临时股东会。
• 2025年第二次临时股东大会决议公告：审议通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》三项议案，出席股东302人，代表股份1,256,869,855股，占公司总股本33.5079%。

交易信息汇总

8月8日，广田集团的资金流向显示，主力资金净流入108.83万元；游资资金净流入253.27万元；散户资金净流出362.1万元。

公司公告汇总

第六届董事会第九次会议决议公告

深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年8月8日召开，会议由副董事长范志全先生主持，6名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举严静先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李辉先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。- 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任李辉先生为公司财务总监，任期至第六届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月29日14:30召开2025年第三次临时股东会。

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2025年8月29日14:30召开2025年第三次临时股东会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦3楼会议室。网络投票时间为2025年8月29日9:15—15:00，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年8月26日。会议审议事项为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，拟补选李辉先生为第六届董事会非独立董事。出席对象包括截至2025年8月26日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。登记时间为2025年8月27日9:30至17:00，登记方式包括自然人股东、法人股东及其代理人凭有效证件登记，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。会议咨询联系人伍雨然，联系电话0755-25886666-1187，邮箱zq@szgt.com。与会股东食宿及交通费用自理。网络投票具体操作流程及授权委托书样本详见附件。

关于变更董事、财务总监的公告

公司第六届董事会第九次会议审议通过了相关议案。郑志远先生因工作调动辞去公司董事、董事会专门委员会委员及财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提名李辉先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会同意聘任李辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李辉先生，中国国籍，1984年出生，研究生学历，高级会计师。曾任深圳市市政工程总公司上海分公司财务负责人等多个职位，现任公司财务总监、拟任公司董事。截至目前，李辉先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司董事、高管的情形，符合相关任职资格。

2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-036 深圳广田集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年8月8日14:30，地点为深圳市罗湖区广田大厦3楼会议室，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，副董事长范志全主持。出席股东302人，代表股份1,256,869,855股，占公司总股本33.5079%。审议通过三项议案：1. 修订《公司章程》，同意1,225,165,710股，占97.4775%，反对10,239,133股，弃权21,465,012股；2. 修订《股东大会议事规则》，同意1,225,154,110股，占97.4766%，反对10,252,133股，弃权21,463,612股；3. 修订《董事会议事规则》，同意1,225,147,110股，占97.4761%，反对10,252,133股，弃权21,470,612股。

北京市中伦（深圳）律师事务所律师刘洪羽、陈家旺见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。监事张锦、罗岸丰继续担任其他职务，刘辉华不再担任公司任何职务。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所为深圳广田集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月8日14:30在公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议通知提前在巨潮资讯网上发布，内容包括会议方式、时间、地点、议题等。出席现场和网络投票的股东及代理人共302名，代表有表决权股份1,256,869,855股，占总股本33.5079%。会议审议通过三项议案：1. 修订《公司章程》，同意1,225,165,710股，占97.4775%；2. 修订《股东大会议事规则》，同意1,225,154,110股，占97.4766%；3. 修订《董事会议事规则》，同意1,225,147,110股，占97.4761%。

中小股东的表决情况也分别列出。现场投票和网络投票结果合并统计并当场公布，未有异议。律师事务所认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

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