每周股票复盘：航天发展（000547）召开临时股东大会并修订公司章程

截至2025年8月8日收盘，航天发展（000547）报收于8.58元，较上周的8.1元上涨5.93%。本周，航天发展8月8日盘中最高价报8.69元。8月4日盘中最低价报8.01元。航天发展当前最新总市值137.15亿元，在军工电子板块市值排名20/63，在两市A股市值排名1289/5151。

本周关注点

• 【公司公告汇总】航天发展将于2025年8月20日召开第二次临时股东大会
• 【公司公告汇总】选举张梅女士为独立董事，王强先生为非独立董事
• 【公司公告汇总】聘任孙逊先生为总经理，吕丽女士为总会计师、总法律顾问
• 【关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告】修订公司章程及部分治理制度，多项议案需提交股东大会审议

公司公告汇总

航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月4日召开，会议审议通过以下决议：

• 选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
• 选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事。
• 聘任孙逊先生为公司总经理。
• 聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。
• 修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。
• 修订《公司股东会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。
• 修订《公司董事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。
• 修订《公司董事会审计委员会实施细则》。
• 决定于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会。

航天工业发展股份有限公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月12日。现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。会议审议事项包括选举张梅女士为独立董事、选举王强先生为非独立董事、修订公司章程、修订公司股东会议事规则和修订公司董事会议事规则。议案3需经出席会议股东所持投票权2/3以上通过。

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

航天工业发展股份有限公司于2025年8月4日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案。修订内容主要包括：

• 修订董事会审计委员会职权，删除原监事会内容，由审计委员会行使监事会法定职权，规定审计委员会组成、职权及会议召开等内容。
• 保障股东知情权及提案权，修改股东知情权范围，增加股东复制公司章程、股东名册等权利，调整股东提案权持股比例至1%。
• 优化股东会、董事会、董事长、总经理职权，简化相关职权描述。
• 完善股东、实际控制人、董事相关内容，新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务，新增独立董事专节，完善董事忠实义务和勤勉义务内容。
• 完善党组织相关内容，明确公司党委职责。
• 统一“股东大会”为“股东会”。

此外，公司还修订了《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会实施细则》，其中前两项需提交股东大会审议。修订后的文件自审议通过之日起生效实施。

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