截至2025年8月1日收盘，中绿电（000537）报收于8.69元，较上周的8.83元下跌1.59%。本周，中绿电7月30日盘中最高价报8.98元。7月31日盘中最低价报8.62元。中绿电当前最新总市值179.59亿元，在电力板块市值排名36/103，在两市A股市值排名952/5149。
中绿电召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其议事规则的议案，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。审议通过修编部分公司治理制度的议案，包括修订《审计委员会工作细则》等11项制度，制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》。审议了关于购买董监高责任险的议案，具体内容详见相关公告。审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
中绿电召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其议事规则的议案》，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票通过该议案，需提交股东大会审议。此外，会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容详见相关公告，因涉及全体监事，各位监事均回避表决，该议案亦需提交股东大会审议。
中绿电召开第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的议案》。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。修订内容包括：补充完善制度依据，增加《企业国有资产法》等；明确公司从事经营活动时要充分考虑社会公共利益，定期发布社会责任报告；明确董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人；调整部分表述，如“非公开发行”改为“向特定对象发行”；明确为他人取得本公司股份提供财务资助的情形和要求；增加股东权利，降低临时提案权门槛至1%；明确董事会、股东会决议存在争议时的处理方式；压实控股股东和实控人责任；调整股东会职权范围，删除审议监事会工作报告等职权，增加审议发展战略和规划等职权；调整股东会召集人，将原由监事会行使的股东会召集权交由审计委员会行使；增加董事及高管应当列席股东会并接受股东质询的要求；明确回购普通股决策要求；明确股东会决议存在争议时的处理方式。
中绿电召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议了关于购买董监高责任险的议案。公司董监高责任险即将到期，为维护公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，保障董监高更加充分地履职尽责，拟继续为公司、董监高及相关人员购买责任险。具体方案如下：投保人为天津中绿电投资股份有限公司，被保险人为公司、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体，保额不低于1亿元人民币，保费为50万元人民币，保险期限为一年。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜。公司全体董事、监事因存在利害关系对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。
天津中绿电投资股份有限公司将于2025年8月14日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京礼士智选假日酒店会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月11日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。会议审议事项包括修订《公司章程》及其议事规则、修订部分公司治理制度以及购买董监高责任险等议案。其中，修订《公司章程》及其议事规则为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议事项，需出席股东所持表决权1/2以上通过。登记方式为现场登记或通过信函、邮件登记，登记时间为2025年8月13日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00，登记地点为北京市朝阳区朝外大街5号10层。网络投票时间为2025年8月14日，具体操作流程详见附件。联系人：贺昌杰，联系电话：(010)85727713，电子邮箱：cgeir@cge.cn。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。网络投票期间如遇系统异常，则按当日通知进行。备查文件备置地点为公司证券事务部。
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