股市必读：獐子岛（002069）7月30日主力资金净流入204.57万元

截至2025年7月30日收盘，獐子岛(002069)报收于4.38元，上涨2.58%，换手率2.82%，成交量20.0万手，成交额8688.66万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入204.57万元，而散户资金净流出173.37万元。
• 公司公告汇总：獐子岛将于2025年8月15日召开第二次临时股东会，选举第九届董事会成员并审议多项议案。
• 公司章程（2025年7月修订）：公司可采用多种方式增加资本，并且明确了股东会和董事会的职责权限。
• 董事离职管理制度（2025年7月制定）：董事辞职需提交书面辞任报告，且在特定情况下需待新董事填补空缺后生效。
• 股东会议事规则（2025年7月修订）：股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下需在2个月内召开。
• 董事会议事规则（2025年7月修订）：董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。

交易信息汇总

7月30日，獐子岛的资金流向显示主力资金净流入204.57万元；游资资金净流出31.2万元；散户资金净流出173.37万元。

公司公告汇总

獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年7月30日召开，审议通过了多项重要议案，包括提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人、审议第九届董事会董事津贴议案、修订公司章程部分条款及其配套制度的议案，以及关于参股设立合资公司暨关联交易的议案。此外，公司将于2025年8月15日召开第二次临时股东会，审议上述议案。

公司章程（2025年7月修订）

獐子岛集团股份有限公司章程（2025年7月修订）涵盖了股份发行、股份增减和回购、股份转让等内容。公司可采用多种方式增加资本，如向不特定对象或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等。股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等。董事会由至少7名董事组成，设董事长1名，负责召集股东会和主持董事会会议。

董事离职管理制度（2025年7月制定）

獐子岛集团股份有限公司董事离职管理制度（2025年7月制定）适用于全体董事，包括非独立董事、独立董事及职工代表董事。董事离职情形包括任期届满未连选连任、主动辞职、股东会或职工代表大会解任及其他法律规定情形。董事辞职需提交书面辞任报告，说明辞职时间、原因及后续任职情况。独立董事辞职还需说明相关情况。辞职生效时间为公司收到通知之日，但在特定情况下需待新董事填补空缺后生效。

股东会议事规则（2025年7月修订）

獐子岛集团股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订）旨在规范公司行为，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下需在2个月内召开。公司应严格遵守法律规定，确保股东权利。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。

董事会议事规则（2025年7月修订）

獐子岛集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会由至少7名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事长主持股东会和董事会会议，提名公司总裁和董事会秘书人选。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。

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