截至2025年7月29日收盘，三星新材(603578)报收于14.37元，下跌1.98%，换手率3.89%，成交量7.01万手，成交额1.02亿元。
7月29日，三星新材的资金流向显示，主力资金净流出875.86万元，占总成交额8.58%；游资资金净流出68.83万元，占总成交额0.67%；散户资金净流入944.69万元，占总成交额9.26%。
浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年7月28日召开，应出席董事8人，实际出席6人。会议审议通过三项议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》，拟免去李发现先生、刘坤明先生监事职务，由董事会审计委员会履行监事会职权，在董事会中设置1名职工代表董事。2. 修订公司部分治理制度，包括《股东大会议事规则》等6个制度，以适应取消监事会等变化。3. 决定于2025年8月13日下午14点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。相关详细内容及修订后的文件将在上海证券交易所网站披露。
浙江三星新材股份有限公司将于2025年8月13日召开第四次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年8月13日的交易时间段。会议审议议案包括取消公司监事会并修订《公司章程》，修订公司部分治理制度。特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02。
浙江三星新材股份有限公司拟取消监事会，免去李发现、刘坤明的非职工代表监事职务，由董事会审计委员会履行监事会职权。修订《公司章程》内容包括：“股东大会”改为“股东会”，删除原涉及监事会的表述，修改为审计委员会相关内容，新增控股股东和实际控制人专节、独立董事和董事会专门委员会专节，公司副总经理人数调整为1到6人，增设1名职工代表董事。修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站刊登，变更事项需提交股东大会审议。
此外，公司还修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度和募集资金管理制度，修订后的制度全文也已在上海证券交易所网站刊登。
浙江三星新材股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司及控股子公司的对外担保行为，控制经营风险。公司对外担保需经过多层审核，财务部负责初审及日常管理，董事会办公室负责合规性复核及审批程序。未经董事会或股东会审议批准，子公司不得对外提供担保。特定对外担保事项需经股东会审议通过。
浙江三星新材股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保障股东合法权益，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会应在出现法定情形时2个月内召开。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。
浙江三星新材股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。公司需设立募集资金专项账户，集中管理募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向。公司需真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。
浙江三星新材股份有限公司章程规定了公司的组织架构和运营规则。公司注册资本为人民币180,357,032元，股票在上海证券交易所上市。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，以及股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司经营范围包括聚氯乙烯塑料粒子及制品、钢化玻璃等产品的生产和销售，以及发电、输电等业务。
浙江三星新材股份有限公司发布了《关联交易管理制度》，旨在完善公司法人治理结构、规范关联交易，维护公司及股东利益。制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体，涵盖关联交易定义、关联方界定、关联交易审核权限、表决程序等内容。
浙江三星新材股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。
浙江三星新材股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需独立履行职责。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。
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