截至2025年7月25日收盘，津药药业(600488)报收于4.49元，下跌0.44%，换手率0.74%，成交量8.12万手，成交额3674.72万元。
7月25日，津药药业的资金流向显示，主力资金净流入437.6万元，占总成交额11.91%；游资资金净流出91.9万元，占总成交额2.5%；散户资金净流出345.7万元，占总成交额9.41%。
津药药业股份有限公司独立董事工作制度经2025年7月25日第九届董事会第十九次会议审议通过。制度旨在完善公司治理结构，保证独立董事履行职责。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系的董事，需独立履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司独立董事在董事会成员比例不低于三分之一，至少包括1名会计专业人士。独立董事需参加中国证监会组织的培训。制度明确了独立董事任职资格、提名选举及更换流程，规定了独立董事的职责及履职方式，包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日，需向年度股东会提交年度述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等知情权。公司还应承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度降低风险。制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。
津药药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过以下议案：1. 关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行监事会职权，同时变更公司经营范围，增加药品进出口等内容，并对《公司章程》条款进行全面修订，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议；2. 关于修订《津药药业股份有限公司股东会议事规则》的议案；3. 关于修订《津药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案；5. 关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案，设立商务发展部；6. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。所有议案均获得全票通过。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。津药药业股份有限公司董事会2025年7月25日。
津药药业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《津药药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案。为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时结合公司实际情况，变更经营范围，对《公司章程》内容进行全面修订，并办理公司工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。津药药业股份有限公司监事会2025年7月25日。
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-047 津药药业股份有限公司将于2025年8月12日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议四个议案，包括变更经营范围、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更，修订股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度。上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议与第九届监事会第十四次会议审议通过。股权登记日为2025年8月5日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年8月11日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30，地点为津药药业股份有限公司董事会办公室。与会股东食宿及交通费自理。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
津药药业股份有限公司于2025年7月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案。公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等内容至经营范围。《公司章程》修订涉及多项条款，包括公司经营宗旨、股东大会和董事会职权、对外担保、股东提案、会议召集等。此外，公司设立审计与风险控制委员会，行使原监事会职权。公司取消监事会，相关制度废止，现任监事职务解除。修订后的《公司章程》及相关治理制度需提交股东大会审议。公司同时修订了股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度，删除涉及“监事”“监事会”的内容，并根据实际情况优化表述。上网公告附件包括修订后的《公司章程》及各议事规则。特此公告。津药药业股份有限公司董事会2025年7月25日。
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