股市必读：一心堂（002727）7月25日主力资金净流入1260.05万元

截至2025年7月25日收盘，一心堂(002727)报收于15.02元，上涨0.54%，换手率6.12%，成交量24.31万手，成交额3.67亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金和游资资金分别净流入1260.05万元和526.16万元，而散户资金净流出1786.22万元。
• 公司公告汇总: 第六届董事会第十五次会议审议通过了包括修订《公司章程》在内的多项议案，拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会行使；同时审议通过向相关银行申请2亿元综合授信额度等议案；公司将于2025年8月12日召开2025年度第一次临时股东会，审议多项议案。

交易信息汇总

7月25日，一心堂的资金流向显示，主力资金净流入1260.05万元；游资资金净流入526.16万元；散户资金净流出1786.22万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十五次会议决议公告

一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 修订《公司章程》，拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会行使；- 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》等27项制度细则；- 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；- 向相关银行申请2亿元综合授信额度；- 聘任公司副总裁；- 购买房产；- 召开2025年度第一次临时股东会。

所有议案均获得全票通过，部分议案需提交2025年度第一次临时股东会审议。备查文件包括《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》及深圳证券交易所要求的其他文件。

第六届监事会第十五次会议决议公告

一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2025年7月25日以现场及通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由冯萍女士主持，审议通过以下三项议案：1. 关于修订《公司章程》的议案：公司拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，并拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任。该议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。2. 关于向相关银行申请综合授信额度的议案：因经营需要，2025年度公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。该议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。3. 关于购买房产的议案：详细内容见公司指定信息披露媒体。

备查文件包括《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》及其他深圳证券交易所要求的文件。

关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

一心堂药业集团股份有限公司将于2025年8月12日下午14时在公司会议室召开2025年度第一次临时股东会。会议由第六届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月6日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。现场会议地点为云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。会议将审议关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》以及关于向相关银行申请综合授信额度的议案。议案1至3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；议案4至10为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东过半数通过。会议登记时间为2025年8月11日，登记地点为公司四楼董事会办公室。联系人李正红、阴贯香，联系电话0871-68185283。出席股东食宿费用、交通费用自理。网络投票系统异常情况的处理方式以当日通知为准。

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