截至2025年7月25日收盘，津药药业（600488）报收于4.49元，较上周的4.5元下跌0.22%。本周，津药药业7月22日盘中最高价报4.6元。7月24日盘中最低价报4.47元。津药药业当前最新总市值49.03亿元，在化学制药板块市值排名106/150，在两市A股市值排名3225/5148。
津药药业股份有限公司近期进行了多项重要调整：
独立董事工作制度：2025年7月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了新的独立董事工作制度。制度明确独立董事需独立履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事在董事会成员比例不低于三分之一，至少包括1名会计专业人士。独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日，并需向年度股东会提交年度述职报告。
第九届董事会第十九次会议决议公告：会议审议通过了关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行监事会职权，同时变更公司经营范围，增加药品进出口等内容，并对《公司章程》条款进行全面修订。此外，会议还审议通过了关于修订《津药药业股份有限公司股东会议事规则》、《津药药业股份有限公司董事会议事规则》和《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案，以及关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案，设立商务发展部。
第九届监事会第十四次会议决议公告：会议审议通过关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时结合公司实际情况，变更经营范围，对《公司章程》内容进行全面修订，并办理公司工商变更登记等事项。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知：津药药业将于2025年8月12日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室。会议将审议四个议案，包括变更经营范围、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更，修订股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度。
关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度并办理工商变更的公告：公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等内容至经营范围。《公司章程》修订涉及多项条款，包括公司经营宗旨、股东大会和董事会职权、对外担保、股东提案、会议召集等。此外，公司设立审计与风险控制委员会，行使原监事会职权。公司取消监事会，相关制度废止，现任监事职务解除。修订后的《公司章程》及相关治理制度需提交股东大会审议。公司同时修订了股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度，删除涉及“监事”“监事会”的内容，并根据实际情况优化表述。
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