截至2025年7月21日收盘，*ST生物(000504)报收于9.56元，上涨1.92%，换手率0.77%，成交量2.54万手，成交额2401.91万元。
7月21日，*ST生物的资金流向显示，主力资金净流入218.13万元，占总成交额9.08%；游资资金净流出134.5万元，占总成交额5.6%；散户资金净流出83.63万元，占总成交额3.48%。
南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年7月21日召开，会议审议并通过了以下议案：1. 关于修订《公司章程》的议案，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相应废止；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，旨在进一步加强股东权利保护；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，以完善公司治理制度；4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案，以完善公司法人治理结构；5. 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案，提名杨云、陈群、陈文博为非独立董事候选人；6. 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案，提名佘利文、林锋、朱丽梅为独立董事候选人；7. 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年8月6日召开，审议相关提案。所有议案均需提交股东大会审议。
南华生物医药股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于2025年7月21日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东大会审议。
南华生物医药股份有限公司将于2025年8月6日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月1日。会议审议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度，以及选举第十二届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人有杨云、陈群、陈文博，独立董事候选人有佘利文、林锋、朱丽梅。提案1.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年8月5日9:00-11:30，13:30-17:00，登记地点为麓谷科技创新创业园B1栋三层董事会办公室。网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00。联系人：粟亮、冯思，电话：0731-85810285。
南华生物医药股份有限公司发布了《独立董事工作制度》（2025年7月修订），旨在完善公司法人治理结构，规范独立董事行为。制度规定独立董事应独立履行职责，不受主要股东或实际控制人影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，每届任期与董事相同，连任不得超过六年。制度还明确了独立董事的职责，包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。此外，独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司应为其履职提供必要条件和支持。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释。
南华生物医药股份有限公司董事会发布《董事会议事规则》（2025年7月修订）。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。主要内容包括：董事会下设董事会办公室，负责处理日常事务和保管董事会印章。董事会行使多项职权，如召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会审批权限涵盖对外投资、资产处置、关联交易等，具体标准涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标。董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前发送，内容包括日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如不能出席需书面委托其他董事。会议表决采用举手、口头或投票方式，董事表决意见分为同意、反对和弃权。董事会决议需经全体董事过半数同意，对外担保议案需三分之二以上非关联董事同意。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年以上。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
公司章程规定了南华生物医药股份有限公司的基本组织架构和运营规则。公司注册资本为人民币330,023,098元，注册地址位于长沙高新区。公司经营范围涵盖生物资源、干细胞和免疫细胞储存及生物转化医学技术服务、药品制造、健康产业投资等多个领域。公司章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务。股东会是公司的最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由7名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会和主持董事会会议。公司设立多个专门委员会，如审计委员会、战略委员会等，以加强公司治理。公司利润分配政策强调持续、稳定的现金分红，原则上每年度进行一次利润分配，现金分红比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司还建立了内部审计制度，确保内部控制的有效性和财务信息的真实性。此外，公司章程规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项的操作流程，并明确了修改章程的程序。公司控股股东和实际控制人需依法行使权力，维护公司和其他股东的合法权益。
南华生物医药股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订），旨在提高股东会议事效率，保障股东合法权益。股东会是公司最高权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项的职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需明确议题和具体决议事项，通知应在规定时间内发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会由董事长主持，特殊情况由董事或审计委员会成员主持。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。股东会决议内容应符合法律和公司章程，决议公告由董事会秘书负责。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。股东会决议由董事会执行，执行情况向董事会和下次股东会报告。股东会通过的派现、送股或资本公积转增股本提案应在2个月内实施。
南华生物医药股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举事项进行了认真审核。公司本次董事会换届选举提名及审议程序严格遵循相关法律法规和《公司章程》规定。董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人的专业背景、工作经历、任职资格等进行了充分审查，提名过程合法、有效。我们通过查阅候选人资料，核查其是否存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，是否被中国证监会采取证券市场禁入措施等情况，对非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了全面审查。经核查，所有候选人具备担任公司董事的资格和条件，独立董事候选人具备担任独立董事所必需的专业知识、工作经验及决策能力，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。我们认为本次董事会换届选举的提名及审议程序合法合规，候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将本次审议的相关事项提交公司股东大会审议。独立董事：佘利文、赵亚青、林锋，2025年7月21日。
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