截至2025年7月18日收盘，柳 工（000528）报收于10.15元，较上周的10.09元上涨0.59%。本周，柳 工7月14日盘中最高价报10.47元。7月16日盘中最低价报10.01元。柳 工当前最新总市值204.95亿元，在工程机械板块市值排名8/28，在两市A股市值排名804/5149。
董事会薪酬与考核委员会对公司2023年股票期权激励计划相关事项进行了核查并发表意见。鉴于2024年度权益分派方案于2025年6月26日实施完毕，薪酬与考核委员会同意根据相关规定对行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权价格由6.90元/股调整为6.63元/股，预留授予股票期权行权价格由10.26元/股调整为9.99元/股。
根据《2023年股票期权激励计划》规定，结合公司2024年度业绩情况和个人层面绩效考核结果，薪酬与考核委员会认为首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意为915名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为1,982.0252万份，行权价格为6.63元/股，行权期为2025年7月14日至2026年7月10日。
此外，因离职、退休及考核不达标等原因，公司拟注销259名激励对象的已获授但未行权的291.5993万份股票期权，股票期权授予总数量由5,583.8702万份调整为5,292.2709万份，首次授予的股票期权数量由5,313.6846万份调整为5,022.0853万份。以上调整均符合相关规定。
广西柳工机械股份有限公司第十届董事会第二次（临时）会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长郑津先生主持，监事会全体监事了解会议全过程。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于2024年度权益分派方案实施完毕，首次授予股票期权行权价格由6.90元/股调整为6.63元/股，预留授予股票期权行权价格由10.26元/股调整为9.99元/股。关联董事罗国兵、黄海波、文武、黄旭回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意为915名激励对象办理自主行权手续，行权数量为1,982.0252万份，行权价格为6.63元/股，行权期为2025年7月14日至2026年7月10日。关联董事罗国兵、黄海波、文武、黄旭回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因离职、退休及考核不达标等原因，拟注销259名激励对象的291.5993万份股票期权，股票期权授予总数量由5,583.8702万份调整为5,292.2709万份，首次授予的股票期权数量由5,313.6846万份调整为5,022.0853万份。关联董事罗国兵、黄海波、文武、黄旭回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
广西柳工机械股份有限公司第十届监事会第二次会议审议通过了三项议案：《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
监事会认为，根据2024年度权益分派实施结果调整2023年股票期权激励计划行权价格，符合相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益，同意调整首次授予和预留授予股票期权的行权价格。
监事会确认，根据相关规定，2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就。可行权的激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与考核年度内个人考核结果相符，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权方式行权。
监事会同意注销291.5993万份股票期权，认为该行为符合相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。
广西柳工机械股份有限公司第十届监事会第二次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：
一、审议通过《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。
二、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会认为首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与个人考核结果相符，同意激励对象在规定行权期内采用自主行权方式行权。
三、审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，监事会认为注销291.5993万份股票期权符合相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。广西柳工机械股份有限公司监事会2025年7月15日。
公司拟注销2023年股票期权激励计划首次授予部分259名激励对象的已获授但未行权的291.5993万份股票期权，股票期权授予总数量由5583.8702万份调整为5292.2709万份，首次授予的股票期权数量由5313.6846万份调整为5022.0853万份。原因包括激励对象离职、退休或死亡，以及单位或个人层面绩效考核目标未达成。本次注销后，激励对象人数由1118人调整为1062人，首次授予股票期权的激励对象由974人调整为918人，预留授予股票期权的激励对象为144人，股票期权数量270.1856万份未做调整。监事会和董事会薪酬与考核委员会均同意本次注销，上海礼辉律师事务所认为本次注销符合相关规定。
公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计915人，可行权的股票期权数量为1,982.0252万份，占公司总股本比例为0.98%，首次授予部分股票期权的行权价格为6.63元/份。本次行权采用自主行权模式，全部行权后公司股份仍具备上市条件。公司于2025年7月14日召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了相关议案。首次授予的股票期权第一个等待期已于2025年7月12日届满。公司层面业绩考核要求已满足，2024年归母净资产收益率为7.78%，利润总额比2022年增长109.10%，经济增加值为15.10亿元。个人层面绩效考核结果显示，915名激励对象考核合格。本次行权所募集资金将用于补充公司流动资金，激励对象缴纳个人所得税的资金由其自行承担，公司代扣代缴。公司对未达到行权条件的291.5993万份股票期权将予以注销。本次行权对公司股权结构和上市条件无重大影响，对公司经营能力和财务状况影响较小。参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月不存在买卖公司股票的情况。
首次授予的股票期权行权价格由6.90元/股调整为6.63元/股，预留授予的股票期权行权价格由10.26元/股调整为9.99元/股。2023年4月25日~26日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了相关议案。2023年5月16日，公司召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了修订稿议案。2023年5月22日，公司披露了首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见。2023年5月24日，公司披露了获得广西国资委批复的公告。2023年5月26日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了相关议案。2023年6月25日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了调整首次授予激励对象名单和授予权益数量、行权价格及首次授予股票期权的议案。2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了预留授予相关议案。2024年7月11日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了调整行权价格的议案。2025年7月14日，公司召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了调整行权价格、首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案。监事会认为本次调整符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。上海礼辉律师事务所认为本次调整已取得必要的批准和授权，符合相关规定。特此公告。广西柳工机械股份有限公司董事会 2025年7月15日。
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