股市必读：光弘科技（300735）7月16日主力资金净流出725.75万元

截至2025年7月16日收盘，光弘科技(300735)报收于24.79元，下跌0.64%，换手率1.41%，成交量10.7万手，成交额2.67亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月16日，光弘科技主力资金净流出725.75万元，游资资金净流入828.74万元，散户资金净流出102.99万元。
• 公司公告汇总：光弘科技第三届董事会第十九次会议审议通过了关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，以及修订《公司章程》并办理工商变更登记等重要议案。

交易信息汇总

7月16日，光弘科技的资金流向显示，主力资金净流出725.75万元；游资资金净流入828.74万元；散户资金净流出102.99万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十九次会议决议公告

惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括唐建兴、唐浩文、萧妙文、邹宗信、张鲁刚；独立董事候选人包括王文利、汤新联、郑馥丽。上述候选人将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。2. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟调整三会结构并对《公司章程》相关条款进行修订，授权董事会及其授权人士办理相关工商变更手续。3. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度，部分议案需提交股东大会审议。4. 审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司与荣耀之间业务顺利推进提供担保。5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月30日召开临时股东大会审议相关事宜。

第三届监事会第十九次会议决议公告

惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月15日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，监事会认为公司不再设立监事会并修订《公司章程》符合相关法律法规要求，监事会的职权由董事会审计委员会继续行使，职权转移方案设计合理，能够有效保障公司内部监督的延续性，不会影响公司的正常运营。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

惠州光弘科技股份有限公司将于2025年7月31日14时00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月24日。会议审议事项包括公司董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度、公司为全资子公司提供担保、公司符合向特定对象发行股票条件、2024年度向特定对象发行股票方案及相关议案、公司前次募集资金使用情况报告、公司未来三年股东分红回报规划等。出席对象为公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。股东可通过现场登记、信函或传真方式登记，网络投票时间为2025年7月31日9:15至15:00。会议预计半天，与会股东费用自理。联系人：甄竞梅，联系电话：0752-5108688。

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