股市必读：通用股份（601500）7月16日主力资金净流出729.91万元，占总成交额7.6%

截至2025年7月16日收盘，通用股份(601500)报收于4.6元，上涨0.44%，换手率1.32%，成交量20.85万手，成交额9608.62万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月16日主力资金净流出729.91万元，占总成交额7.6%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第三十次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》的议案，提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，并定于2025年8月1日召开第二次临时股东大会。

交易信息汇总

7月16日，通用股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出729.91万元，占总成交额7.6%；- 游资资金净流入250.83万元，占总成交额2.61%；- 散户资金净流入479.08万元，占总成交额4.99%。

公司公告汇总

第六届董事会第三十次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2025年7月16日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长顾萃主持，审议通过多项议案：- 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名贾国荣、虞虹、王晓军为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东大会采取累积投票制方式表决。- 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名窦红静、成荣光、杨海涛为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。- 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于制定<“三重一大”决策制度实施暂行办法>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，以上议案部分需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月1日下午14:00召开。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

江苏通用科技股份有限公司将于2025年8月1日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。会议审议议案包括：- 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案（特别决议议案）- 关于修订《股东会议事规则》的议案- 关于修订《董事会议事规则》的议案- 关于选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案

股权登记日为2025年7月25日。登记时间为2025年7月31日9:00-11:00和14:00-16:00，地点为江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。与会股东的食宿及交通费用自理。联系人：公司证券办公室费亚楠，电话及传真：0510-66866165。

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

江苏通用科技股份有限公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事候选人声明与承诺

• 成荣光：具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。
• 杨海涛：具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。
• 窦红静：具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。

关于董事会换届选举的公告

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。提名贾国荣、虞虹、王晓军为非独立董事候选人，窦红静、成荣光、杨海涛为独立董事候选人，其中成荣光为会计专业人士。上述独立董事候选人资格尚须经上海证券交易所审核通过。第六届提名委员会审核认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举独立董事和非独立董事。根据《公司章程》，董事会成员中有1名公司职工代表，待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会民主选举产生职工董事。新一届董事就任前，第六届董事会将继续履行职责。公司对第六届董事会成员任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

总经理办公会议事规则（2025年7月修订）

江苏通用科技股份有限公司发布《总经理办公会议事规则》（2025年7月修订），旨在规范公司总经理办公会议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平。规则明确总经理办公会对董事会负责，主要分析研究企业发展战略规划、经营方针和经营计划，开展重大经营管理活动决策。公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。总经理行使主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案等职权。总经理办公会分为例行办公会和专题办公会，前者每月上旬召开，后者视工作需要召开，研究贯彻落实党委会和董事会决定、拟订战略规划草案等重要事项。办公会以现场会议为主，特殊情况可采取视频、书面、电话等形式召开。总经理应定期向董事会报告公司经营情况，确保报告真实性。规则自印发之日起施行，原《总经理工作细则》同时废止。

董事会议事规则（2025年7月修订）

江苏通用科技股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、制定公司战略规划、年度财务预算、利润分配方案等，并负责公司内部管理机构设置、高管聘任等。董事长由全体董事过半数选举产生，行使主持股东会、签署重要文件等职权。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，各委员会均由董事组成，独立董事占多数并担任关键委员会的召集人。董事会有权召开定期和临时会议，会议通知需提前发出，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录和决议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。公司需及时披露董事会决议，确保信息透明。

股东会议事规则（2025年7月修订）

江苏通用科技股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订），旨在规范公司运作，提高股东会议事效率，保障股东权益。规则明确了股东会的职责和权限，确保依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会的召集、提案和通知程序详细规定，确保会议合法合规。董事会、独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的1/2或2/3以上通过。中小投资者的表决单独计票并公开披露。关联股东应回避表决，提案逐项表决，不得修改提案。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。规则自2025年7月16日起生效。

公司章程（2025年7月修订）

江苏通用科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币1,589,315,735元，注册地址位于无锡市锡山区东港镇港下。公司经营范围包括轮胎技术开发、橡胶制品制造销售等。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报，实行现金分红优先原则，原则上每年度进行一次现金分红。公司设立党委，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，明确了内部审计制度和会计师事务所的聘任要求。此外，章程规定了通知与公告的方式，以及修改章程的条件和程序。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。章程自2025年7月起生效。

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