截至2025年7月16日收盘，浙江众成(002522)报收于5.1元，上涨3.45%，换手率4.92%，成交量44.54万手，成交额2.26亿元。
7月16日，浙江众成的资金流向如下：主力资金净流入3053.72万元；游资资金净流出1400.62万元；散户资金净流出1653.09万元。
国浩律师（杭州）事务所为浙江众成包装材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年7月15日下午14:00召开，董事长易先云主持。出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为227,457,525股；通过网络投票的股东共268名，代表有表决权的股份数为4,217,721股。会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案。国浩律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
浙江众成包装材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月15日下午14:00召开，地点为浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号公司办公大楼六楼会议室，采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权委托代表共271名，代表股份总数为231,675,246股，占公司有表决权股份总数的25.5774%。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，选举产生了易先云、杭阿根、孙兢、詹越强、张勇为非独立董事，孙玲玲、徐伟箭、黄生权为独立董事。2. 修订《公司章程》的议案。3. 修订《股东大会议事规则》的议案。4. 修订《董事会议事规则》的议案。5. 修订《独立董事工作细则》的议案。上述议案均获表决通过。国浩律师（杭州）事务所朱爽、陈家齐律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月15日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由易先云先生主持，审议通过以下议案：选举易先云先生为公司第六届董事会董事长及法定代表人，任期至第六届董事会届满；选举杭阿根先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满；选举第六届董事会各专门委员会委员及召集人，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期至第六届董事会届满；聘任杭阿根先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满；聘任许丽秀女士为公司第六届董事会董事会秘书，任期至第六届董事会届满；聘任吴晓兵先生、张洋先生、潘德祥先生、许丽秀女士为公司副总经理；聘任黄旭生先生为公司总工程师；聘任詹越强先生为公司总工艺师；聘任王忠保先生为公司财务负责人，任期均为第六届董事会届满；聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满；修订或重新制定董事会各专门委员会实施细则，包括修订《战略决策委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》，重新制定《审计委员会实施细则》。会议决议详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
浙江众成包装材料股份有限公司于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生第六届董事会全体成员，并召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，同时聘任高级管理人员及证券事务代表。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任的高级管理人员包括：总经理杭阿根先生，副总经理吴晓兵先生、张洋先生、潘德祥先生、许丽秀女士，董事会秘书许丽秀女士，总工程师黄旭生先生，总工艺师詹越强先生，财务负责人王忠保先生，证券事务代表楚军韬先生。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任，包括杨家军先生、吴晓兵先生、周文化先生、唐琳先生等。公司对离任人员表示感谢。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则旨在健全公司内部监督机制，根据相关法律法规制定。审计委员会由五名非高管董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期不超过三年，连选可连任。公司需为审计委员会提供必要工作条件和支持，确保其履职不受干扰。审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。审计委员会应对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题。审计委员会监督内部审计机构的工作，指导其建立和实施内部审计制度，定期检查公司重大事件的实施情况。审计委员会有权提议召开临时董事会或股东会会议，并在必要时向监管机构报告违规行为。本细则自董事会审议通过之日起实施。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。实施细则规定，薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会需向董事会提出关于董事和高级管理人员薪酬、股权激励计划等建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录保存期限为10年，委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起实施。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。该委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并提出关于公司长期发展战略和重大投资决策的建议。委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会提案需提交董事会审议决定。决策程序包括投资评审小组准备资料、初审、签发立项意见书、正式提案提交委员会讨论，最终提交董事会审议。议事规则要求三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需过半数通过。会议记录保存10年，委员对会议内容负有保密义务。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则旨在规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。提名委员会主要职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选并对人选进行审查并提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由或证据情况下应尊重委员会建议。选任程序包括与公司交流需求、广泛搜寻人选、搜集初选人信息、征得被提名人同意、资格审查、向董事会提出建议等步骤。委员会按需召开会议，原则上提前三天通知，特殊情况可随时召开。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录保存时间为10年，委员对会议内容有保密义务。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
