股市必读：万邦达（300055）7月15日主力资金净流出1485.19万元

截至2025年7月15日收盘，万邦达(300055)报收于5.98元，下跌1.97%，换手率2.23%，成交量14.1万手，成交额8468.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月15日主力资金净流出1485.19万元，游资资金净流入801.04万元，散户资金净流入684.15万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第三十四次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程取消监事会、多项制度修订、董事会换届选举等，并定于2025年7月30日召开临时股东大会。

交易信息汇总

7月15日，万邦达的资金流向情况如下：主力资金净流出1485.19万元；游资资金净流入801.04万元；散户资金净流入684.15万元。

公司公告汇总

第五届董事会第三十四次会议决议公告

北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年7月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王飘扬先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

• 关于修订公司章程的议案：拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对章程相关条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。
• 修订和制定公司多项制度的议案：包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等29项制度，其中第1-8项和第26项需提交股东大会审议。
• 关于董事会换届选举非独立董事的议案：提名王飘扬、吕晖、苏国建为第六届董事会非独立董事候选人。
• 关于董事会换届选举独立董事的议案：提名王金生、李琪、李潇潇为第六届董事会独立董事候选人，需经深交所备案审核无异议后提请股东大会审议。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年7月30日召开临时股东大会。

第五届监事会第三十次会议决议公告

北京万邦达环保技术股份有限公司第五届监事会第三十次会议于2025年7月14日上午10：00以电话会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵磊先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

• 关于修订《公司章程》的议案：拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。
• 关于废止《监事会议事规则》的议案：公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

北京万邦达环保技术股份有限公司将于2025年7月30日下午3：00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月25日。网络投票时间为2025年7月30日上午9:15至下午3:00。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订和制定公司部分制度、废止《监事会议事规则》、董事会换届选举非独立董事和独立董事等。

投资者关系管理办法（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司发布《投资者关系管理办法》，旨在加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展和股东利益最大化。办法依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定。

重大信息内部报告制度（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，保障信息披露的及时、准确、完整。

对外担保管理办法（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司对外担保管理办法旨在保护投资者权益和公司财务安全，加强银行信用和担保管理，规避经营风险。

公司章程（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司章程（二〇二五年七月）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。

内部问责制度（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司内部问责制度旨在完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提高公司决策与经营管理水平。

年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。

董事会议事规则（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。

董事会审计委员会实施细则（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。

独立董事专门会议工作制度（2025年7月）

北京万邦达环保技术股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，保障中小股东权益。

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