股市必读：达利凯普（301566）7月11日主力资金净流出1269.95万元

截至2025年7月11日收盘，达利凯普(301566)报收于16.88元，上涨0.42%，换手率4.67%，成交量9.86万手，成交额1.65亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日，达利凯普主力资金净流出1269.95万元，游资资金净流出925.38万元，散户资金净流入2195.33万元。
• 公司公告汇总：达利凯普将于2025年7月28日召开第二次临时股东大会，审议包括补选非独立董事、修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：任学梅女士辞去公司董事及相关职务，颜莹女士被提名为新的非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司发布多项管理制度，包括董事、高级管理人员离职管理制度、套期保值业务管理制度等。

交易信息汇总

7月11日，达利凯普的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1269.95万元；- 游资资金净流出925.38万元；- 散户资金净流入2195.33万元。

公司公告汇总

第二届董事会第十二次会议决议公告

大连达利凯普科技股份公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提请股东大会补选颜莹女士为第二届董事会非独立董事，并提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。- 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记事宜。- 逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等32项公司治理制度，其中1-9项需提交股东大会审议，1-2项需三分之二以上表决通过。- 审议通过《制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》和《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月28日召开临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

大连达利凯普科技股份公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午15:00，地点为辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室。网络投票时间为7月28日9:15至15:00。股权登记日为7月23日。出席对象包括全体已发行有表决权的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议三项主要议案：补选第二届董事会非独立董事、修订公司章程并办理相应工商变更登记、修订公司治理制度（含九个子议案）。其中，修订公司章程等三项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。其余为普通决议事项，需过半数通过。中小投资者表决单独计票并公开披露。登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为7月25日9:00至16:00。联系人：才纯库，联系电话：0411-87927508。会议提供网络投票，投票代码为351566，投票简称为凯普投票。

董事、高级管理人员离职管理制度

大连达利凯普科技股份公司发布董事、高级管理人员离职管理制度。该制度旨在规范董事及高管离职相关事宜，确保公司运营稳定，保护股东及其他利益相关者的合法权益。适用对象为公司及其控股子公司的全体董事及高级管理人员。

关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

大连达利凯普科技股份公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。修订内容主要包括：公司不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。公司章程部分条款进行修订和完善，如公司住所增加邮政编码，法定代表人辞任规定，股东权利义务调整等。此外，修订后的章程明确了股东大会、董事会、审计委员会等机构的职权范围，优化了公司治理结构。股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

大连达利凯普科技股份公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过关于修订公司治理制度的议案、制定信息披露暂缓豁免制度的议案和制定董事高级管理人员离职管理制度的议案。为完善公司治理制度，根据相关法律法规最新修订和公司章程，公司对原有制度进行了修订并新制定了部分制度。主要修订和制定的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范、财务资助管理制度等，这些制度需提交股东大会审议；此外还修订了总经理工作细则、审计委员会工作细则等多项制度，无需提交股东大会。修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露。其中1至9项制度需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。特此公告。大连达利凯普科技股份公司董事会2025年7月10日。

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

大连达利凯普科技股份公司董事会近日收到任学梅女士递交的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。任学梅女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。任学梅女士原任期届满之日为2026年7月24日，截至公告披露日未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对其任职期间的贡献表示感谢。

为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名颜莹女士为第二届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。颜莹女士简历显示其具备相关工作经验，符合董事任职要求。

套期保值业务管理制度

大连达利凯普科技股份公司发布套期保值业务管理制度，旨在防范和规避市场价格波动风险，规范公司套期保值业务。该制度适用于公司及其全资或控股子公司，未经有权决策机构审议通过不得开展套期保值业务。套期保值业务包括金融衍生品和商品期货套期保值，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不得进行投机交易。公司设立套期保值业务工作小组，负责相关事宜，工作小组成员包括董事长、总经理等。工作小组须在董事会或股东会批准的计划内操作。公司内部审计部负责审计监督，独立董事、审计委员会有权监督业务开展情况。审批权限方面，预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上或绝对金额超过五百万元人民币等情形需提交股东会审议。公司与金融机构订立合同由法定代表人或授权人员签署，交易操作实行授权管理。内部业务流程包括拟订交易方案、资金划拨、指令交易等。公司建立信息保密、风险管理、报告制度及应急处理预案，确保业务顺利开展。

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