截至2025年7月11日收盘，圣湘生物(688289)报收于20.67元，上涨0.83%，换手率1.18%，成交量6.87万手，成交额1.42亿元。
7月11日，圣湘生物的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1459.99万元，占总成交额10.3%；- 游资资金净流入304.61万元，占总成交额2.15%；- 散户资金净流入1155.38万元，占总成交额8.15%。
圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议于2025年7月10日召开，会议由董事长戴立忠主持，11名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予119.26万股限制性股票，一次性授予无预留权益。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施。该议案也需提交股东大会审议。- 审议通过了提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案，授权内容涵盖激励计划的具体实施和管理。该议案同样需提交股东大会审议。- 审议通过了不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案，监事会职权将由董事会下设的审计委员会行使。修订后的《公司章程》等文件需提交股东大会审议。- 审议通过了董事会换届选举议案，提名戴立忠等6人为第三届董事会非独立董事候选人，王善平等4人为独立董事候选人，任期均为三年。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过了提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。
圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第五次临时会议于2025年7月10日召开，会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：- 第一项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟向激励对象授予119.26万股限制性股票，一次性授予无预留权益。- 第二项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。- 第三项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于核实公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。- 第四项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于不再设置监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案》。
圣湘生物科技股份有限公司将于2025年7月29日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区华西路680号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议四个非累积投票议案，包括公司2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事宜、不再设置监事会及修订公司章程等。同时，会议还将进行董事会换届选举，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年7月23日，登记时间为2025年7月24日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。参会股东需携带身份证明等文件，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记。
圣湘生物科技股份有限公司董事会提名王善平、肖朝君、李堂和马骥为第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等，并确认被提名人已书面同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。
圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司章程，公司进行了董事会换届选举工作。2025年7月10日，公司召开第二届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名戴立忠、彭铸、卫哲、鲁凤民、王海啸、吴康为第三届董事会非独立董事候选人，提名王善平、肖朝君、李堂、马骥为独立董事候选人，其中王善平为会计专业人士。上述候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查。此外，公司职工代表大会将选举1名职工代表董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将于2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事均采取累积投票制选举产生，任期三年。
圣湘生物科技股份有限公司于2025年7月10日召开第二届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案。公司拟不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款。主要修订内容包括：取消监事会相关条款，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并调整部分条款内容以符合最新法律法规要求。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站披露。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司法定代表人或其授权人士办理章程备案等具体事宜。此外，公司根据最新规定，结合自身实际情况，制定了部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和累积投票制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。全文已在同日在上海证券交易所网站披露。
湖南启元律师事务所为圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》，圣湘生物具备实行本次激励计划的主体资格和条件。公司已召开第二届董事会2025年第八次临时会议及第二届监事会2025年第五次临时会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法等议案。激励对象为核心骨干员工，资金来源为自筹，公司未提供财务资助。本次激励计划尚需履行内部公示、股东大会审议等程序。公司将按规定履行信息披露义务，确保激励计划的合法合规。董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东利益。法律意见书确认本次激励计划符合《管理办法》等规定。
上海妙道企业管理咨询有限公司受托担任圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的独立财务顾问，并发布独立财务顾问报告。本激励计划采取第二类限制性股票形式，股票来源为公司定向发行或二级市场回购的A股普通股，拟授予119.26万股，占公司股本总额的0.21%。激励对象为核心骨干员工，有效期最长36个月，授予价格为每股16.40元。归属安排分两期，每期50%，分别在授予日起12个月和24个月后。公司层面业绩考核目标为中山海济2025年和2026年净利润分别不低于14,000万元和18,000万元。个人层面考核分为五个等级，对应不同归属系数。本激励计划还需经股东大会审议通过，且公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
圣湘生物科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）。本激励计划采取第二类限制性股票形式，股票来源为公司向激励对象定向发行或从二级市场回购的A股普通股。计划授予激励对象119.2600万股，约占公司股本总额的0.21%，一次性授予无预留。激励对象为全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司的9名核心骨干员工，授予价格为16.40元/股。激励计划有效期最长不超过36个月，分两期归属，各期归属比例为50%。归属条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核。公司层面考核目标为中山海济2025年净利润不低于14,000万元，2026年不低于18,000万元。个人绩效考核分为五个等级，对应不同的归属系数。激励计划还需经过股东大会特别决议审议通过后方可实施。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
圣湘生物科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划激励对象名单。根据名单，此次激励计划仅针对公司全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司的核心骨干员工，授予限制性股票数量为119.26万股，占本激励计划拟授出权益数量的比例为100%，占本激励计划草案公布日股本总额的比例为0.21%。公司强调，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%，且任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1%。此外，本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。此公告由圣湘生物科技股份有限公司董事会于2025年7月10日发布。
圣湘生物科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告。本激励计划采取第二类限制性股票形式，拟授予激励对象119.2600万股，占公司股本总额的0.21%，一次性授予无预留权益。激励对象为全资子公司中山海济的核心骨干员工共9人。股票来源为公司定向发行或二级市场回购的A股普通股。本激励计划有效期不超过36个月，授予日起12个月后分两期归属，每期50%。授予价格为每股16.40元，为审议草案的董事会召开日收盘价的80%。激励对象需满足任职期限及公司和个人层面的业绩考核要求，中山海济2025年和2026年净利润分别不低于14,000万元和18,000万元。公司与激励对象的权利义务、争议解决机制及变更终止程序等详细内容见公告全文。特此公告。圣湘生物科技股份有限公司董事会2025年7月12日。
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