截至2025年7月9日收盘，陕鼓动力(601369)报收于9.0元，下跌0.55%，换手率0.7%，成交量11.88万手，成交额1.07亿元。
7月9日，陕鼓动力的资金流向显示，主力资金净流出1299.21万元，占总成交额12.13%；游资资金净流入5.1万元，占总成交额0.05%；散户资金净流入1294.11万元，占总成交额12.09%。
西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年7月8日召开，会议审议通过了以下议案：1. 同意提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人。2. 同意向股东大会提交关于修订《公司章程》的议案。3. 同意向股东大会提交关于公司取消监事会的议案。4. 同意向股东大会提交关于公司制定并修订相关治理制度的议案。5. 同意向股东大会提交关于公司2025年度购买理财产品的议案。6. 同意向股东大会提交关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案。7. 审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
股东大会将于2025年7月25日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议地点为西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议将审议修订公司章程、取消监事会、制定并修订相关治理制度、2025年度购买理财产品、取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保及补选公司第九届董事会非独立董事等议案。
公司计划购买保本型/本金保障型、国债逆回购理财产品，单日最高余额上限为人民币57亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为48亿元，国债逆回购产品上限为9亿元。资金来源为公司自有资金，单笔委托理财期限不超过365天。该议案已通过公司第九届董事会第十三次会议审议，尚需提交股东大会审议。
公司制定了新的治理制度并修订了现有制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，具体修订和制定的制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。
公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2124541股，注销实施完毕后，注册资本由1725599033元变更为1723474492元。《公司章程》修订内容涉及多个方面，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。
公司董事会提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司决定取消为陕鼓动力（香港）有限公司提供的6837.6万欧元银行借款担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司决定取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，该事项尚需提请公司股东大会审议。
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，独立履行职权。委员会由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。
制度旨在提高信息披露质量，确保履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
股东会是公司权力机构，行使决定经营方针、选举和更换董事、审议财务预算和决算、利润分配、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立等职权。
公司章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，强调了党的领导核心作用，确保党和国家的方针政策在公司贯彻执行。
战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。
制度规范独立董事履职行为，适用于全体独立董事及相关人员和部门。
制度规定独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及主要股东影响。
制度规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。
规则保障董事会依法成立、规范运作，确保科学决策，完善公司治理结构。
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