每周股票复盘：*ST艾艾（603580）完成工商变更登记，取消监事会并修订章程

截至2025年7月4日收盘，*ST艾艾（603580）报收于14.92元，较上周的14.72元上涨1.36%。本周，*ST艾艾7月1日盘中最高价报15.85元。6月30日盘中最低价报14.4元。*ST艾艾当前最新总市值19.5亿元，在塑料板块市值排名69/72，在两市A股市值排名4982/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：*ST艾艾完成取消监事会及《公司章程》备案事项的工商变更登记手续
• 股东会议事规则：股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次
• 董事会议事规则：董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次

公司公告汇总

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于完成工商变更登记的公告。公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》。公司于近日完成了上述取消监事会及《公司章程》备案事项的工商变更登记手续。

股东会议事规则

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司股东会及股东行为，提高议事效率，保障股东权益，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会在特定情形下召开。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，提案应明确具体，符合法律规定。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，股东可亲自或委托出席并表决。董事、高管应列席会议并解答股东质询。表决采用累积投票制选举董事，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。规则由公司董事会拟定，股东会审议通过。

董事会议事规则

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》、《证券法》及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会或管理层提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容涵盖会议时间、地点、议程等。董事会会议由董事长召集主持，过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易或利益冲突时，相关董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促检查。会议档案保存期限为十年以上。

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