每周股票复盘：烽火电子（000561）召开董事会及监事会并审议多项议案

截至2025年6月13日收盘，烽火电子（000561）报收于9.12元，较上周的9.0元上涨1.33%。本周，烽火电子6月13日盘中最高价报9.22元。6月13日盘中最低价报8.67元。烽火电子当前最新总市值68.38亿元，在航空装备板块市值排名31/46，在两市A股市值排名2238/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：烽火电子召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过制定《市值管理办法》等多项议案。
• 公司公告汇总：第九届监事会第二十四次会议审议通过修改公司章程的议案。
• 公司公告汇总：2024年度股东大会将于6月19日召开，审议多项议案，包括选举第十届董事会成员。
• 公司公告汇总：公司拟废止《监事会议事规则》，监事会职权由审计委员会行使，并修订公司章程及部分治理制度。
• 公司公告汇总：三位独立董事候选人程志堂、聂丽洁、徐璋勇均通过资格审查，符合任职条件。

公司公告汇总

第九届董事会第三十二次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年6月9日召开，审议通过以下议案：1. 关于制定公司《市值管理办法》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票；2. 关于修改公司章程的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议；3. 关于修改公司《董事会议事规则》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议；4. 关于公司董事会换届选举的议案，同意提名赵冬、线静、赵刚强、杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐璋勇为第十届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇为独立董事候选人，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

第九届监事会第二十四次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于2025年6月9日召开，审议通过关于修改公司章程的议案。监事会认为修订内容符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交股东大会审议。

关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

陕西烽火电子股份有限公司将于2025年6月19日召开2024年度股东大会，审议多项议案，包括公司2024年度财务报告、利润分配方案、董事会和监事会工作报告、年度报告及年报摘要、计提资产减值准备、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、修改公司章程和董事会议事规则，以及选举第十届董事会成员。其中，修改公司章程和董事会议事规则为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过。选举非独立董事5名和独立董事3名将采用累积投票制。

关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告

陕西烽火电子股份有限公司决定废止《监事会议事规则》，监事会职权由审计委员会行使，并对公司章程部分内容进行修订。修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文已披露于巨潮资讯网，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺

三位独立董事候选人程志堂、聂丽洁、徐璋勇均已通过第九届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求，并作出相应声明与承诺。

关于董事会换届选举的公告

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会已任期届满，公司收到股东陕西电子信息集团有限公司及陕西烽火通信集团有限公司提交的《关于提名董事候选人的提案》。公司于2025年6月9日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。职工代表担任的1名董事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入第十届董事会。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

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